2023 年度监事会工作报告 广东原尚物流股份有限公司 广东原尚物流股份有限公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司 章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实 施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公 司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益、现将2023年度监 事会工作汇报如下： 一、 2023 年度监事会日常工作情况 本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高 级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议。 会议及通过的议案基本情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年 | | | | | | 度利润分配方案的议案》 ...

广东原尚物流股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-74 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是原尚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东原尚物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《广东原尚物流 股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，由牟小 容、余军、陈功玉担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事 牟小容女士担任主任委员。 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报 告，余军先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，经 公司董事长提名，公司董事会补选莫慧先生为公司第五届审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本报告披露之日， 公司审计委员会成员为牟小容、莫慧、陈功玉。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议并 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2023年3月15日审议通过2023年度董事薪酬议案[15] 人事变动 - 2023年7月26日聘任钟情思为董事会秘书，夏运兰为财务总监[15] - 2023年11月24日补选莫慧为第五届董事会非独立董事，12月11日股东大会审议通过[16] - 报告期内董事会秘书、财务总监兼副总经理李运及董事李运因个人原因离职[15][16] 交易与决策 - 2023年7月17日审议两项关联交易议案，交易定价公允合理[12] - 报告期内未发生任何形式的对外担保事项，无控股股东等违规占用公司资金情况[11] - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] 财务相关 - 报告期内实施每10股派发现金红利2.80元的利润分配方案[17] - 报告期内追加不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度，增加后共计不超过2亿元[18] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规，无变相改变用途等违规情形[19] 激励计划 - 报告期内回购注销部分限制性股票，调整2022年限制性股票激励计划回购价格[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分等第一个解除限售期解除限售条件成就[20] - 终止实施2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计划[20] 其他 - 2023年公司及控股股东积极履行承诺，未出现违反承诺现象[24] - 报告期内严格按规定做好信息披露工作，无虚假记载等问题[22] - 报告期内已建立较完善内部控制体系，制度有效执行[23]

民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东原尚 物流股份有限公司（简称"原尚股份"或"公司"）2021年度非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》（简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定对原尚股份进行持续督导，持续督导期限至2023年12月31 日。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生证券股份有限公司 关于广东原尚物流股份有限公司 2021年度非公开发行股票并上市持续督导总结报告书 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广东原尚物流股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD. | | 证券简称 | 原尚股份 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-021 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的性质 广东原尚物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况对公司会计政策进 行相应变更。 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变 更系根据国家统一会计制度要求而作 ...

广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东 原尚物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现 将2023年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 456,097,573.87 元，同比减少 12.19%；实现归 属上市公司股东的净利润为-7,912,651.65 元，同比减少 121.01%；归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,191,085.77 元，同比减少 138.05%。 二、经营情况讨论与分析 2023 年，我国在消费场景修复、积压需求释放和地方政府积极推动经济发 展等多重因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。汽车市场销量方面总体呈现"低 开高走，逐步向好"趋势，国内汽车产业发展格局发生深刻变化，汽车行业向新 能源化和智能化的技术转型持续深度推进。根据中国汽车 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-019 广东原尚物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过，现将具体内容公告如下： 一、 本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关 事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2 ...

业绩与分配 - 2023年度拟每10股派现2.50元，共分现金股利2625.375万元[5] 人员薪酬 - 詹苏香等3人预计2024年度薪酬分别为41.35万、12.79万、18.22万元[9] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[12] 会议与议案 - 2024年3月22日监事会会议多项议案通过待股东大会审议[2][3][9] 合规情况 - 2023年度募集资金存放使用合规，已建立有效内控体系[10][11]

广东原尚物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，广东原尚物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事牟小 容、陈功玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟小容、陈功玉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控 制人及其控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东原尚物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 ...