深圳歌力思服饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）股东、实际控制人； （三）公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性 信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性， ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 深圳歌力思服饰股份有限公司 章程 第一章 总则 邮政编码：518042 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称 "公司"）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照。公司登记的主体类型为：其他股份有限公司（上市）。统一社 会信用代码为：91440300708497366U。 第三条 公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股， 于2015年4月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳歌力思服饰股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立 城 B 座 1201 第六条 公司注册资本为人民币36,90 ...

董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，取得上海证券交易所 认可的相关资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员不 得担任董事会秘书： 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）制度 建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会 ...

股东会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行 ...

董事会专门委员会工作规程 深圳歌力思服饰股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。 董事会专门委员会工作规程 董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"、公司章程）及 其他有关规定 ...

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收13.71亿元，剔除Ed Hardy品牌剥离影响后可比口径同比增长4% [1] - 归母净利润达8,506万元，同比大幅增长45.3% [1][7] - 存货周转率从0.8次提升至1.1次，库存管控效果显著 [5] 分品牌营收表现 - self-portrait品牌收入2.85亿元，同比增长21% [2] - IRO品牌收入3.07亿元，其中中国区收入同比增长16% [2] - Laurèl品牌收入2.15亿元，同比增长10% [2] - 主品牌ELLASSAY营收基本持平（剔除制服业务收入确认时间差异影响） [2] 渠道发展情况 - 线上销售收入2.68亿元，同比增长21%，占主营业务比例提升2.83个百分点至20% [3] - IRO中国区线上渠道增长超60%，抖音平台表现突出 [3] - self-portrait线上收入增幅超40%，位列抖音商城618奢侈品行业前十 [3] - Laurèl线上收入增长14%，天猫女装西服品类保持第一梯队 [3] - ELLASSAY线上收入同比增长13%，视频号直播实现突破 [3] 运营效率提升 - 销售费用率和管理费用率合计下降2.1个百分点 [5] - 全面应用AI技术优化设计-供应链-商品管理全链路 [5] - 通过门店升级、IP联名活动（如self-portrait联名ZIYULI、Laurèl联名WAKUKU）提升消费体验 [4] 市场环境与竞争地位 - 限额以上单位服装鞋帽针纺织品类零售额同比增长3.1%，行业整体平稳 [2] - 多品牌矩阵推动国内市场可比收入增长5%，二季度增速达8.4% [2] - 海外业务通过关闭低效门店和严格预算管理实现利润改善 [4][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.71亿元人民币，同比下降5.28%[23] - 利润总额为1.68亿元人民币，同比增长42.46%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8505.69万元人民币，同比增长45.27%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6627.81万元人民币，同比增长18.88%[23] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[24] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[24] - 加权平均净资产收益率为3.35%，同比增加1.35个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.61%，同比增加0.71个百分点[24] - 2025年上半年公司营业收入13.71亿元，同比下降5.3%[77] - 归母净利润8506万元，同比大幅增长45.3%[77] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8506万元，同比增长45.3%[117] - 公司营业收入为13.71亿元，同比下降5.28%，但剔除Ed Hardy影响后可比口径实际增长约4%[122] - 营业总收入同比下降5.3%至13.71亿元（2024年同期：14.48亿元）[189] - 净利润同比增长34.8%至1.17亿元（2024年同期：0.87亿元）[190] - 归属于母公司股东的净利润同比增长45.3%至0.85亿元（2024年同期：0.59亿元）[190] - 基本每股收益0.23元/股（2024年同期：0.16元/股）[191] - 母公司营业收入同比下降6.1%至6.43亿元（2024年同期：6.84亿元）[193] - 净利润为8166万元，同比增长31.1%（从6223.9万元）[194] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用率和管理费用率合计下降2.1个百分点[117] - 公司销售费用为6.60亿元，同比下降8.71%[122] - 公司管理费用为1.04亿元，同比下降9.02%[122] - 销售费用同比下降8.7%至6.60亿元（2024年同期：7.23亿元）[189] - 财务费用同比下降97.0%至51.52万元（2024年同期：1701.86万元）[190] - 支付职工现金3.77亿元，同比下降1.6%（从3.83亿元）[195] 各条业务线表现 - ELLASSAY品牌店铺数量总计290家[33] - Laurèl品牌国内店铺数量合计92家[36] - IRO全球店铺合计102家其中中国区64家[39] - ELLASSAY品牌报告期内收入5.42亿元[79] - Laurèl品牌收入2.15亿元同比增长9.6%[79] - IRO品牌中国区收入1.52亿元同比增长16.2%[79] - self-portrait品牌收入2.85亿元同比增长20.6%[79] - ELLASSAY线上收入同比增长12.5%线上占比提升4.3个百分点至25.6%[84] - Laurèl线上销售同比增长13.5%[88] - self-portrait线上销售同比增幅超40%[92] - IRO品牌中国区线上收入增长超60%[96] - 主营业务收入合计13.54亿元，同比下降5.52%[129] - self-portrait品牌收入2.85亿元，同比增长20.63%[129] 各地区表现 - 海外市场门店净闭店5家[101] - 境外资产为13.57亿元，占总资产比例33.78%[126] - 子公司ADON WORLD SAS报告期净利润亏损5403.45万元[128] 线上业务表现 - 线上收入可比口径增幅达21.2%[77] - 公司线上销售收入可比口径同比增长21.2%，销售占比提升2.83个百分点至19.8%[122] - 线上销售渠道收入占比19.81%，毛利率71.38%[131] - 公司线上销售2.68亿元同比增长21.2%线上占比19.8%同比提升2.83个百分点[100] 国内业务表现 - 国内业务可比收入同比增长4.9%，其中二季度增长8.4%[77] - 公司国内业务可比收入同比增长约4.9%，其中二季度增长8.4%[122] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为18,778,753.06元[26] - 政府补助收益为3,001,954.08元[25] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为2,484,174.80元[25] - 其他营业外收入和支出为7,701,411.37元[26] - 其他符合非经常性损益项目为9,342,688.89元[26] - 所得税影响额为3,741,866.97元[26] - 非流动性资产处置损失为19,451.30元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币，同比增长42.28%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长42.28%[122] - 经营活动现金流量净额2.25亿元，同比增长42.3%（从1.58亿元）[197] - 投资活动现金流量净额227.8万元，同比改善1.17亿元（从-1.16亿元）[197] - 销售商品提供劳务收到现金14.92亿元，同比下降5.2%（从15.74亿元）[195] - 购买商品接受劳务支付现金4.33亿元，同比下降22.2%（从5.56亿元）[195] 资产和负债状况 - 公司存货周转率从0.8次改善至1.1次[118] - 公司资产负债率降低约1.0个百分点至29.5%[118] - 货币资金为6.88亿元，占总资产比例17.14%，同比增长7.40%[124][125] - 存货为7.41亿元，同比下降10.49%[125] - 合同负债为8904.95万元，同比增长17.10%[125] - 长期借款清零，同比下降100%[125] - 交易性金融资产期末余额5.26亿元[135] - 公司货币资金为6.88亿元人民币，较期初6.41亿元增长7.4%[182] - 交易性金融资产为5257.7万元人民币，较期初156.6万元大幅增长325.7倍[182] - 应收账款为3.35亿元人民币，较期初3.62亿元下降7.4%[182] - 存货为7.41亿元人民币，较期初8.28亿元下降10.5%[182] - 流动资产合计20.46亿元人民币，较期初20.30亿元增长0.8%[182] - 长期股权投资为6.52亿元人民币，较期初6.17亿元增长5.8%[182] - 其他非流动金融资产为1.06亿元人民币，较期初1.62亿元下降34.7%[182] - 公司总资产从415.04亿元减少至401.64亿元，下降3.2%[183][184] - 非流动资产从212.08亿元减少至197.03亿元，下降7.1%[183] - 流动资产从202.96亿元（计算值）减少至204.60亿元（计算值），基本持平[183][184][185][186] - 短期借款从3000万元降至0元[183] - 应付职工薪酬从1.12亿元减少至7488.55万元，下降33.1%[183] - 一年内到期非流动负债从2.12亿元减少至1.47亿元，下降30.5%[183] - 租赁负债从3.22亿元减少至2.65亿元，下降17.6%[183] - 未分配利润从12.75亿元增至13.42亿元，增长5.3%[184] - 母公司货币资金从1.26亿元增至1.96亿元，增长55.3%[185] - 母公司存货从3.34亿元减少至2.75亿元，下降17.6%[185] - 负债总额同比下降9.2%至10.19亿元（期初：11.22亿元）[187] - 所有者权益同比增长2.6%至27.00亿元（期初：26.33亿元）[187] - 期末现金及现金等价物余额6.81亿元，同比增长82.6%（从3.73亿元）[197] 投资和参股公司表现 - 主要控股参股公司东明国际投资（香港）有限公司净利润为4936.04万元[138] - 主要控股参股公司深圳前海上林投资管理有限公司净亏损5403.43万元[138] - 参股公司上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司净利润为1.27亿元[138] - 参股公司上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司营业收入为7.55亿元[138] - 投资收益同比增长211.5%至3508.17万元（2024年同期：1126.58万元）[190] - 公允价值变动收益204.3万元，同比下降59.2%（从500.96万元）[194] - 信用减值损失375.6万元，同比转负（从-169.7万元）[194] - 资产减值损失1692.2万元，同比转负（从-489.6万元）[194] 市场环境与行业趋势 - 2025年上半年中国居民人均可支配收入达2.18万元，同比增长5.4%[55] - 2025年上半年社会消费品零售总额245,458亿元，同比增长5%[55] - 服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长3.1%[55] - 中国短视频用户规模达10.40亿，直播用户8.33亿[59] - 视频号总使用时长同比增长超80%[59] - 青年消费中"取悦自我"需求占比达46.28%[58] - 65%企业已常规化使用生成式AI技术[60] 公司战略和运营 - 公司在全国顶级商圈累计开设超100家店铺[53] - 公司品牌覆盖20-50岁全年龄段消费者[62] - 公司拥有3个全球所有权品牌和2个区域所有权品牌[62] - 剔除出售Ed Hardy影响后主营收入同比增长约4%[77] - 供应链管理中心覆盖超100家精选供应商[70] - 在顶级商圈累计开设上百家新店[68] - 2025年上半年上线AI下单系统和智能分拣系统[71] - 线上在多品牌多平台战略下持续快速增长[77] - 公司获得证券之星"供应链影响力奖"及Sedex环境贡献提名奖[78] 风险和挑战 - 公司面临商誉和商标减值可能减少当期利润的风险[143] - 传统电商渠道流量红利消退导致获客与营销成本增长[142] - 公司产品存在被仿冒及非法网购冲击销售渠道的风险[141] - 外部市场环境不利变化可能导致存货增加及业绩下滑[139] 公司治理和承诺 - 公司注销未达行权条件的632.90万份股票期权[147] - 公司半年度利润分配预案为不进行分配或转增[146] - 歌力思投资及相关关联方承诺以市场公允公平原则进行关联交易并确保及时披露信息[152] - 歌力思投资及夏国新胡咏梅承诺不从事与歌力思构成同业竞争的业务活动[153] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺预案草案内容真实准确完整并承担连带责任[155] - 夏国新胡咏梅和刘树祥承诺担任公司高管期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[155] - 歌力思投资夏国新胡咏梅承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购已转让原限售股份[156] - 承诺人将在监管部门认定招股说明书问题后10个交易日内回购股份价格不低于原转让价格[157] - 若购回股份触发要约收购条件承诺人将依法履行要约收购程序及信息披露义务[158] - 全体董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性完整性承担法律责任[158] - 歌力思承诺不为2021年股票期权激励计划对象提供贷款或财务资助[159] - 歌力思承诺不为2023年股票期权激励计划对象提供财务资助[159] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供任何形式的财务资助[160] - 董事胡咏梅承诺自增持之日起六个月内不减持所持公司股份[160] - 百秋网络股东承诺在合格首次公开发行前不得对其股权作出不利于发行的处置[161] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[172] - 报告期末普通股股东总数为15,135户[173] - 公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司持股数量为204,160,500股，持股比例为55.31%[175] - 回购专用证券账户持有公司股份535.96万股，占总股本比例1.45%[176] - 控股股东歌力思投资持有2.04亿股，占总股本比例55.3%[176] - 全国社保基金一一三组合持有250万股，占总股本比例0.68%[176] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[166] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[165] - 报告期内公司无违规担保情况[165] - 报告期内无重大关联交易及重大合同履行事项[167][168][169][170][171]

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-018 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 1 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计 业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-020 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）于 2025 年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消监 事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司于同 日召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会 人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | | 自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道 | 非居住房地产租赁 | | | 北深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、 | | | | 10C04、10C05） | | | （二）《公司章程》修订情况 结合前述背景，公司对《公司章程》进行了修订。因 ...

特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-021 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）于 2025 年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于增选第 五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司拟修订的《公司章程》，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。经公司提名委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提 名赵建烽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 附件：董事候选人简历 赵建烽，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学管理科 学与工程学院管理学专业学士，2023 年加入歌力思，现任公司总经理助 ...