股东大会信息 - 现场会议时间为2025年9月24日14:50，网络投票起止时间为同日[7] - 现场会议地点为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室[8] - 审议议案包括取消监事会、调整董事会人数等五项[8][9] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职，废止相关制度[15] - 拟将董事会成员人数由7名调为8名，含职工代表董事[15] - 拟变更经营范围，修订《公司章程》[16][18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[21] - 各类人员股份转让有时间和比例限制[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[24] - 股东对违法决议有请求认定无效或撤销权利[23] - 控股股东及实际控制人违规造成损失应赔偿[27][28] 会议召集与程序 - 多种主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[50] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[50] - 股东会审议重大事项有金额和比例标准[29][30] 财务与审计 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[70] - 预计2025年度财务审计及内控审计费用共约128万元[81] - 公司按规定时间报送财报，分配利润和提取公积金[60] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[63] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[63][64] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[65]