证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 信息管 理系统进行了升级，新的 ERP 信息管理系统于 2024 年 1 月 1 日正式实施上线。考 虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等综合因素，为更客观、及时的 反映公司财务状况及经营成果，公司对存货计价方法相关会计政策进行变更。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司发出存货的计价方法为"先进先出法"。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司于 2024 年 1 月 1 日起，发出存货的计价方法变更为"移动加权平均法"。 除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项。 二、本次会计政策变更对公司的影响 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第五届董事 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-005 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 第五届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

财务报告审计 - 审计瑞斯康达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健会计师事务所于2024年4月26日出具审计报告[10] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]

业绩总结 - 2023 年存货跌价损失本期 -3593.76 万元，上期 -2263.35 万元[2] - 2023 年长投减值损失本期 -3339.20 万元，上期无此项损失[2] - 2023 年资产减值损失合计本期 -6932.96 万元，上期 -2263.35 万元[2] - 本次计提减值使 2023 年度合并报表净利润减少 6932.96 万元[5] 其他新策略 - 2024 年 4 月 26 日公司审议通过 2023 年度计提资产减值准备议案[1] - 2023 年对苏州易锐光电长投计提减值 2727.05 万元[4] - 2023 年对浩景水联网科技长投计提减值 612.15 万元[4] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意计提减值事项[6][8][9]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-009 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。 具体内容如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，张国华任召集人[2] - 2023年审计委员会召开五次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月14日审议通过2022年财报等议案及续聘审计机构[3][4] - 2023年8、10、12月分别审议通过对应财报及审计方案[4] 未来展望 - 2024年审计委员会关注内部审计，深化内控建设[10]

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-015 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 日披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年7月15日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 6、2022年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记工作，本次限制性 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设[17] - 2024年公司将加强内控检查和监督力度[17] - 2024年公司重点关注资金活动等多个高风险领域[17] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有净利润和总资产潜在错报重大、重要缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价有净利润和总资产潜在错报重大、重要缺陷定量标准[14] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 本年度内控运行情况适用[17] - 其他重大事项说明不适用[18] - 董事长为任建宏[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入162,606.52万元，上年度215,579.89万元[21] - 2023年度营业收入扣除后金额161,118.03万元，上年度213,463.67万元[23] - 2023年与主营业务无关业务收入1,488.49万元，上年度2,116.22万元[21] 核查情况 - 天健会计师事务所核查认为扣除情况表符合规定[15]