营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为365,651,715.90元，同比下降25.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,464,527.70元，同比下降336.50%[4] - 公司报告期内净利润受国际经济环境动荡和市场需求减少影响，同比下降336.50%[7] - 公司报告期内扣除非经常性损益的净利润同比下降441.52%[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为113.69亿元，较去年同期有所下降[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为122.86亿元，较去年同期有所增加[15] - 公司营业收入在2023年前三季度为1,105,991,650.48元，较去年同期下降至1,403,220,288.75元[22] - 公司净利润在2023年前三季度为-15,822,108.78元，较去年同期下降至16,896,336.81元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为147,912,408.14元[4] - 经营活动现金流入小计为149.56亿人民币，较去年同期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为244,818,482.45元，较去年同期下降至-76,015,141.42元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为162,403,963.46和254,607,095.21[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-128,667,859.98和-189,453,569.16[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为300,959,202.34和650,414,857.55[25] 其他财务数据 - 公司基本每股收益在本报告期为-0.08元，同比下降300.00%[5] - 公司加权平均净资产收益率减少2.73个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,451.09元[6] - 公司报告期内销售费用中差旅费和展会费用金额同比增长[7] - 公司报告期末普通股股东总数为27,372股，前十名股东持股情况表中无限售条件股东持股情况[9] - 公司2023年第三季度存货为81.86亿元，较上一季度有所下降[13] - 2023年第三季度公司资产总计为3,767,212,616.78元，较上一季度下降至4,194,369,959.84元[21] - 2023年第三季度公司营业利润为亏损7.27亿人民币，较去年同期大幅下降[16]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-042 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。相关 议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实 际情况，公司董事会同意公司对《瑞斯康达科技发展股份有公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 股票代码：603803 2023 年 10 月 | 1 | K | 1 | œ | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 会 | 议 | 须 知 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | - | 3 - | | 议案 | | 1：关于修订《公司章程》的议案 | | - | 5 - | | 议案 | | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | - | 6 - | | 议案 | | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | - | 7 - | | 议案 | | 4：关于修订《监事会议事规则》的议案 | | - | 8 - | | 议案 | | 5：关于修订《独立董事制度》的议案 | | - | 9 - | 2021 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二三年十月 瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞斯康 达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 行使表决权。 第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第十条 监事应承担下列义务： 第四条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2023年10月27日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[6]

2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-043 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推 动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《指导意见》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-044 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议及公司 2022 年年度 股东大会，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注 册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：姜波先生，2010 年成为中国注册会计师，自 2019 年开始 在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。姜波不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处 罚、行政处 ...