浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员 会主任、车市科技有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK） 独立非执行董事、林泰新材独立董事、本公司独立董事。 二、年度履职概况 ...

浙江中马传动股份有限公司 2023年会计师事务所履职情况评估报告 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效 ，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238人 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议 通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事 会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-017 浙江中马传动股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求， 本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对 股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法 运作情况和公司财务 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中马传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业 | | 注册会计师 2,272人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中马传动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2024〕851 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 列情形之一时，临时股东大会应当在二个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 浙江中马传动股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江中马传动股份有限公司（以下简称 "公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法 律、行政法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"或 "章程"）的规定，制定本规则。 第二章 ...

2023 浙江中马传动股份有限公司 社会责任报告 前 言 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 1 2 月 3 1 日，部分内容适当向前后年度延伸。 本报告将对外披露公司 2023 年 度 经 济 、 社 会 、 环境绩效指标及社会责任与可持续发展情况。 " 中马传动"或"公司"或指浙江中马传动股份 有限公司 浙江中马传动股份有限公司 地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 电话： 0576 - 86146517 本公司详细信息请参考浙江中马传动股份有限公司年 度报告。 本报告依据上海证券交易所 《 关 于 加 强 上 市 公 司 社 会 责任承担工作暨发布 < 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 环 境 信 息 披露指引 > 的通知 》 。 本报告数据来源于本公司审计报告、年报或其他统计 文件。本报告对未来所做规划或预测内容存在不确定性， 本报告未经独立机构审核，提请投资者注意风险。 本 报 告 于 上 海 证 券 交 易 所 ( w w w . s s e . c o m . c n ) 刊 载 。 企业简介 浙江中马传动股份有限公司位于温岭市上马工业园区，厂 ...

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 194 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对中马传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况如下： （ ...

目 录 天健审〔2024〕849 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二〇二四年三月二十九日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2023 年 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席董事会情况和股东大会情况 2023 年公司董事会共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均按时出 ...