证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-016 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》等法律法规的要求，继续完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监 事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-014 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了 《关于 2023 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。 董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基 于日常经营活动需要对2024年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事 会审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、根据相关规则，公司本次日常关联交易预计情况无需提交公司股东大会 审议。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 （一）关联人的基本情况。 本次日常关联交易 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； 第一条 为进一步明确浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及 《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2024年 3月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，浙江中马传 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐向阳、倪一 帆、吴文芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐向阳、倪一帆、吴文芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江中马传动股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕850 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中马传动年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中马传动年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中马传动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人吴文芳，1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位, 律师。曾任天津师范大学法学教师，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董 事。现任上海财经大学法学教师、教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未 上市）独立董事、上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事、 太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事，上海华鑫股份有限公司独 立董事、本公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席董事会情况和 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-015 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 0 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先 生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持 有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-009 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 3、直接权益变动情况 吴江先生个人持有的980万股中马传动股份，根据《收购报告书》相关内 容，其中490万股股份属于夫妻共同财产，在蒋少一女士取得该等490万股股份 后，对于剩余的公司490万股股份，由吴秉鸿、吴虹霏、吴良行、盛桂英四位继 承人按均等比例继承，蒋少一女士和吴泓洁女士放弃继承。目前，吴江先生个 人持有的980万股的继承过户手续尚未办理完成。因继承人吴良行先生因病逝 世，其遗产将发生继承，因此，继承过户手续还 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-008 浙江中马传动股份有限公司 关于高级管理人员窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监 吴敏利女士出具的《关于窗口期增持公司股票的情况说明及致歉函》，吴敏利女 士因误操作其股票账户，于 2024 年 3 月 7 日以集中竞价交易方式增持公司股票 1,100 股，该增持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。现将有关情 况公告如下： 一、本次窗口期增持公司股票的基本情况 | 交易日期 | | 交易方向 | 交易数量 （股） | 交易均价 （元/股） | 成交金额 （人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 | 7 日 | 买入 | 1,000 | 16.00 | 16,000 | | 2024 年 3 月 | 7 日 | 买入 | 100 | 15.80 | 1,580 | | ...