关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-011 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产 经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防 范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司 外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强 财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内 期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、 欧元等外汇品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任 一时点保证金最高占用额不超过人民币 12,000 万元人民币或其他等值 外币， ...

业绩数据 - 2023年度合并口径净利润260,726,069.69元[3] - 母公司2023年度净利润466,769,508.13元[3] 利润分配 - 2023年每10股派现5元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利216,282,437.50元（含税）[4] - 现金分红比例占当年净利润82.95%[4] 资金情况 - 截至2023年末，母公司货币资金977,150,530.23元[3] - 交易性金融资产109,315,281.00元[3] 方案进程 - 2024年3月11日董监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2023年度股东大会审议[5]

公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次，独立董事均出席[3][6] - 2023年召开审计等委员会共6次[22] - 2024年独立董事依法履职完善治理[23] 财务与业务 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用[8][9] - 2022年利润分配预案为每10股现金分红10元[20] 人事与业务决策 - 2023年7月第五届董事会成立，聘任余洋为总经理[12] - 同意开展原材料及外汇套期保值业务[17] 其他 - 2019和2021年部分股票期权注销合规[15] - 2023年未换审计机构，仍聘天健所[19]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-019 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2024 年 3 月 1 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信 息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2023 年年度的经营状况和 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公 正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议 各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职 责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会召开情况 2023 年共召开第四届监事会会议 6 次、第五届监事会会议 3 次，监事会的 召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于 公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年内部控制 评价报告的议案》《关于 2022 年度计提资 ...

一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-016 重庆秦安机电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2023 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 2023 年度公司计提各类减值准备共计 1,782.32 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -14.02 | | 存 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-018 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 1 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 EEF ITBA,QUIESTIN 想可使用手机"打一扫"成进人"社研会计和行业第一批管学目《http://ac.qq.qxf.qm.cn/.cn/2.jpg 【 天健 为了更好地理解泰安股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-10 号 重庆秦安机电股份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电殿份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入173,983.27万元，同比增长37.80%[10] - 2023年净利润26,072.61万元，同比增长43.87%[10] - 2023年扣非后归母净利润28,872.33万元，同比增长130.40%[10] - 截至2023年末资产总额31.59亿元[11] - 截至2023年末净资产总额25.90亿元[11] - 截至2023年末负债总额5.69亿元，资产负债率18.02%[11] - 截至2023年末货币资金和交易性金融资产余额11.52亿元，现金比率2.12[11] 业务发展 - 2023年调整客户及产品结构，加强管理降本增效致业绩增长[10] - 2023年完成客户产品交付目标，获“保卫磐石奖”等荣誉[12] - 2023年拓展市场，获长安福特订单及新能源客户报价邀请[14] - 客户覆盖乘商用车，产品延伸至新能源领域[15] - 2023年获得多个新项目，如福特变速器箱体、缸盖出口订单[28] 研发进展 - 推进新能源驱动板块研发，完成部分样件开发及试验，推进软硬件联调[17] - 2022 - 2023年完成试验中心、接待中心、总装配厂房施工[19] - 2023年建成试车跑道及试验台，初步完成试验室建设[19] - 2023年与北京理工大学合作建立联合试验室[19] 公司战略 - 推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安研发混合动力驱动系统[25] - 2024年提升新能源客户占比，优化客户结构[27] - 2024年推进新能源项目研发落地，对接客户市场[29] - 利用自身优势拓展商用车及其他领域潜在机会[30] 公司治理 - 2023年召开10次董事会，审议46项议案[20] - 2023年董事会召集召开4次股东大会[22] - 2023年审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[23] 其他举措 - 2023年推出员工持股计划，健全人才激励约束机制[16] - 2024年董事会提升治理水平，执行经营计划实现高质量发展[40] - 在安全、环保方面加大投入确保可持续发展[31] 风险提示 - 宏观经济波动及市场变化影响经营景气度及业绩[32] - 行业政策调整带来经营风险[34] - 涉足新能源领域面临技术和市场开发风险[35] - 客户相对集中，核心客户变化影响业绩[36] - 产品面临降价压力，大幅降价影响盈利[38] - 主要原材料价格波动影响生产成本和业绩[39]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]