证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-008 公司于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董 事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经 理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历附后）为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 泰晶科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四 届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，董事会提名委员会认为万 杨先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的职责要 求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公 司高级管理人员的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。 附 ...

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已 于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独 立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持 本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专 门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 泰晶科技股份有限公司 （本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页） （苏 灵） （易 铭） （田韶鹏） 2024 年 1 月 29 日 公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、 合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则 公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-007 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项无需提交股东大会审议。 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中 小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易 预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生 产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格， 定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-005 泰晶科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公 司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公平、合理， 未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公 司生产经营发展的需要。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司日常发生的关联交易是基于生产经营的需要，关联交易的价格由双方依 据市场价格确定，定价原则公平、合理。公司不会因上述关联交易而对关联方形 成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的 情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议 通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年一月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所律 师"）见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-002 泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,872,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.2542 | | 总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证 券账户中的股份数量为 6,907,540 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股 东大会享有 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-004 泰晶科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司会 议室以现场会议的方式召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第 四届监事会主席的议案》，同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 附件：刘剑先生简历 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月 毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰 晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总 监；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司监事；2018 年 5 月至今，任重庆泰庆 电子科技有限公司监事会主席；2019 年 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-003 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 5 日 一、 监事会会议召开情况 附件：刘剑先生简历 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场会议的方式召开。经监事会全体监事同意，本次会议通 知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事 3 名，实到 3 名，全 体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和 2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040） 和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-001 公司于2 ...