人事变动 - 2024年4月25日公司董事会审议通过聘任马阳为财务总监[2] - 马阳任期至第四届董事会换届选举完成[2] 人员信息 - 马阳1971年9月出生，大专学历，中级会计师[5] - 2015年8月至今任公司财务部经理[5]

会议审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][15][16] - 审议通过2024年第一季度报告[18] - 确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案直接提交股东大会审议[17] 候选人信息 - 提名刘剑、张美昆为第五届监事会股东代表监事候选人[15] - 刘剑有丰富履历，张美昆为公司研发工程师[21]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，未召开战略委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事苏灵2023年应参加董事会7次，全出席，通讯6次，无委托缺席，出席股东大会2次[6] - 2023年独立董事参加业绩说明会，多次对重大事项发表独立意见[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提升公司决策管理水平，加强沟通维护权益[12]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开2次薪酬与考核、1次提名委员会会议，未开战略会[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事田韶鹏7次董事会全出席，参加2次股东大会[5] - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[8][9] 未来展望 - 2024年独立董事履职提升决策管理水平[10] - 2024年公司加强沟通维护中小股东权益[10]

泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的规定， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （二）聘任会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-013 泰晶科技股份有限公司 关于董事延期补选、董事会和监事会延期换届的提示性公告 二、董事会、监事会延期换届情况 公司第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 6 日届满。鉴于新一届董 事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作尚在进行中，公司预计无法在原定 任期届满前完成董事会、监事会的换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工 作的持续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事 会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监 事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，上市公司董事会 一、董事延期补选情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-012 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份806,100股，占公司总股本的 比例为0.21%，购买的最高价为14.19元/股、最低价为13.85元/股，支付的金额为 11,285,620.00元。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份10,001,740股，占公司总股本的比例为2.57%， 回购成交的最高价为17.02元/股、最低价为11.71元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,342,600股，占公司总股本的 比例为0.34%，购买的最高价为13.03元/股、最低价为11.71元/股，支付的金额为 16,971,461.20元。截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式累计回购公司股份9,195,640股，占公司总股本的比例为2.36%， 回购成交的最高价为17.02元/股、最低价为11.71元/股，累计已支付的总金额为 138,669,648.98元（不含交易费用）。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-011 泰晶科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024年2月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-010 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司董事兼财务总 监喻家双先生于 2024 年 2 月 23 日凌晨因突发心脑血管意外不幸逝世。 喻家双先生在担任公司董事及财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司 的发展做出了重要贡献。公司及全体员工对喻家双先生所做的贡献致以最崇高的 敬意，对喻家双先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。喻家双先生去世后， 公司董事会成员减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选及财务总监聘任的 工作。 目前，公司董事、监事及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一 切正常。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，推动公司 持续稳健发展。 泰晶科技股份有限公司 关于董事兼财务总监逝世的讣告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2024 年 2 月 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-009 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,853,040股，占 公司总股本的比例为2.02%，与上次披露数相比增加0.23%，购买的最高价为15.28 元/股、最低价为11.75元/股，累计已支付的总金额为121,698,187.78元（不含交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年12月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，将回购资金 总额由"不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）"调整为"不低于 1 10,000万元（含）且不超过15,000万元（含）"。除调整回购股份资金总额外， 公司本次回购股份方案的其他内 ...