泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月四日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2023-062 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,402,960 股。 本次股票上市流通总数为 2,402,960 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情 况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2020 年 10 月 30 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事 项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《公司 2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》和《泰晶 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为泰晶科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了有关资料， 基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司本次对于 首次授予限制性股票第三个解除限售期限制性股票的解除限售安排 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《公 司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的要求。公司 2020 年限制性股票激 励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就， 公司为激励对象解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 的82名激励对象第三个解除 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-063 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独 立董事制度》。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事 会的会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事 | 第八十二条 董事、非职工代表监事 | | 候选人名单以提案的方式提请股东大会表 | 候选人名单以提案的方式提请股东大会 | | 决。由职工代表出任的监事直接由公司职 | 表决。由职工代表出任的监事直接由公司 | | 工民主选举产生，无需通过董事会以及股 | 职工民主选举产生，无需通过董事会以及 | | 东大会的审议。董事会应当向股东公告候 | 股东大会的审议。董事会应当向股东公告 | | 选董事、监事的简历和基本情况。 | 候选董事、监事的简历和基本情况。 | | …… | …… | | 提名董事、监事候选人的提名书及董 | 提名董事、监事候选人 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-065 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月4日 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-066 泰晶科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履行监事职责。 为保障公司监事会的有效运作，公司于 2023 年 12 月 16 日召开第四届监事 会第十七次会议，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同 意提名刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本事项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 附件：刘剑先生简历 刘剑先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月 毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，就职于泰 晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总 监；2011 年 12 ...

泰晶科技股份有限公司 TKD Science and Technology Co., Ltd. （湖北省随州市曾都经济开发区） 公司章程 （2023 年 12 月） （自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） | 第一章 | | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 泰晶科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应至 2 / 14 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应 当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第一条 为进一步完善泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《泰晶科技股份有限公司章程》等规定（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股 ...