会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年12月12日召开，8名董事全出席[2] - 拟定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，采用现场和网络投票[15] 人事提名 - 提名彭勇等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5] - 提名胡小卓等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7] 议案决议 - 通过《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》议案，待股东会审议[7][8] - 2026年度使用自有闲置资金投资理财额度累计不超2亿，可滚动，需股东会审议[9][10] - 2026年度向银行申请不超2亿授信额度，授权董事长签文件，需股东会审议[11][12] - 《公司2026年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事回避，需股东会审议[13]