业绩总结 - 公司2023年实现营收80.46亿元，同比下降14.76%[1] - 公司2024年一季度实现营收24.51亿元，同比增长2.79%[1] - 公司23年实现毛利率27.75%，同比增长0.18个百分点[2] - 公司23年销售/管理/研发/财务费用率分别为19.55%/5.55%/0.54%/-0.14%[2] - 公司23年实现扣非净利率0.81%，同比下降1.4个百分点[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为81.6/83.5/84.5亿元，同比增长1.4%/2.3%/1.2%[3] - 风险提示包括门店拓展不及预期、原材料价格上涨、行业竞争加剧和食品安全风险[4] 分红和股利 - 公司23年拟向全体股东每10股派发现金股利2.25元，分红总额占23年归母净利润的50.05%[1] 其他 - 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 推荐评级标准中，相对基准指数涨幅15%以上为推荐，5%～15%之间为谨慎推荐[8] - 本报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况[9]

良品铺子股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 t and 良品铺子股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 - 6 | | 公司利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 140 | | 补充资料 | 1-2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10106号 (第一页,共七页) 良品铺子股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了良品铺子股份有限公司(以下简称"良品铺子公司")的财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 报告期内，本人认真参加公司董事会和股东大会，履行了独立董事忠 实、勤勉义务。在会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的 调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行 回复。在会议召开过程中，本人对提交董事会的议案进行认真审议，就审 议事项与其他董事充分讨论。会议时间之外，还了解公司的日常经营和运 作情况，凭借自身积累的专业知识和经验向公司提出合理化建议，积极促 进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人尉安宁，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2022 年 9 月 15 日经公司 2022 ...

财务表现 - 良品铺子2024年第一季度营业收入为24.51亿元，同比增长2.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元，同比下降57.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，同比下降118.00%[4] - 总资产为48.33亿元，较上年末下降12.47%[5] - 公司对部分商品进行了价格调整，导致净利润下降[7] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目[6] - 公司流动资产合计从2023年底的3,511,423,377.89元下降至2024年3月底的2,983,631,177.32元[16] - 公司非流动资产合计从2023年底的2,010,037,436.91元下降至2024年3月底的1,849,397,053.18元[17] - 公司流动负债合计从2023年底的2,625,438,279.20元下降至2024年3月底的1,946,161,973.79元[17] - 公司非流动负债合计从2023年底的408,527,148.86元下降至2024年3月底的335,197,492.86元[18] - 公司资产总计从2023年底的5,521,460,814.80元下降至2024年3月底的4,833,028,230.50元[16] - 公司所有者权益合计从2023年底的2,487,495,386.74元增至2024年3月底的2,551,668,763.85元[18] 股东情况 - 宁波汉意创业投资合伙企业为良品铺子的最大股东，持股比例为35.38%[10] - 截至报告期末，宁波汉意创业投资合伙企业和宁波良品投资管理有限公司为一致行动人[12] - 宁波汉意创业投资合伙企业大股东杨红春担任宁波良品投资管理有限公司的执行董事和法定代表人[13] - 宁波艾邦投资管理有限公司通过转融券借出公司股票550万股，截至期末已全部归还[14] - 宁波艾邦投资管理有限公司持股比例从期初的0.86%增至期末的2.23%[15] 利润情况 - 非经常性损益项目中政府补助金额为9490.30万元[5] - 2024年第一季度公司营业总成本为2,368,755,116.19元，较去年同期略有增加[19] - 2024年第一季度公司营业利润为89,119,584.98元，较去年同期大幅下降[19] - 2024年第一季度公司净利润为62,197,386.61元，较去年同期大幅下降[20] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为2,828,968,187.29元，较去年同期略有增加[22] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为31,836,674.37元，较去年同期大幅下降[23] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为317,435,522.49元，较去年同期大幅增加[23]

经核查独立董事尉安宁、龚顺荣、李四海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 良品铺子股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 良品铺子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，良品铺子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事尉安宁、龚顺荣、 李四海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710人，签过证券服务审计报告的383人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] 用户数据 - 2022年度A股上市公司财报审计客户109家，收费5.29亿元，同行业审计客户6家[4] 未来展望 - 公司拟2024年向普华永道中天付审计费300万，内控审计费50万，与2023年相同[6] 其他 - 普华永道中天职业保险与风险基金超2亿，近3年无民事诉讼担责，受一次行政监管[4] - 公司三会通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[7][8][9]

公司基本信息 - 公司名称为良品铺子股份有限公司，简称为良品铺子[17] - 公司注册地址位于湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号，办公地址在湖北省武汉市东西湖区航天路1号良品大厦[18] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币599,625,261.93元，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），本次将派发现金红利90,225,000.00元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%[4] - 2023年营业收入为80.46亿元，较上年下降14.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，较上年下降46.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.80亿元，较上年大幅增长1144.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.89亿元，较上年增长3.77%；总资产为55.21亿元，较上年增长9.64%[19] - 基本每股收益为0.45元，较上年下降46.43%；加权平均净资产收益率为7.43%，较上年减少7.43个百分点[19] - 公司2023年第一季度营业收入为2,384,725,480.36元，净利润为148,689,677.18元[20] - 公司2023年第四季度净利润为-11,018,527.13元，经营活动产生的现金流量净额为319,018,936.52元[20] 行业市场情况 - 2023年，全国社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费对支出对经济增长的贡献达82.5%[23] - 2023年我国休闲零食市场规模为9,286亿元，预计2024年市场规模将超过万亿，市场空间广阔[24] - 公司所属行业为零售业，主要业务为休闲食品[28] - 公司是全国驰名品牌，销售规模处于休闲食品行业前列，连续8年高端零食全国销售领先[30] - 公司经营全品类零食，拥有丰富的产品线，包括肉类零食、海味零食、坚果、炒货、饮料饮品等[32] 公司业务情况 - 公司门店业务通过多样化营销模式提高了产品推广效率[25] - 公司电商业务通过优化产品结构和提升用户体验实现了销售规模的快速增长[26] - 公司团购业务在年货节期间拓展了客户网络，提升了销售利润[26] - 公司礼品礼盒产品线销售额同比增长25%，其中罐装坚果礼盒同比增长158%[27] - 公司通过整合全球优质供应链资源，提供更多极致质价比的产品[27] 公司发展战略 - 公司2024年将推出140余款健康零食，涵盖糕点饼干、素食、果干果脯等品类[36] - 公司与多个科研院所和高校展开深度食品研发合作，建立了6个专业研发实验室，持续推动产品创新[36] - 公司拥有高度融合的全渠道销售网络，在23个省/自治区/直辖市拥有约3,300家门店，实现多层次覆盖[36] - 公司形成了敏捷供应链条，从原材料到生产制造再到消费者，实现快速响应和高质量合作[37] - 公司订单系统支持超过300万笔的线上单日交易，100万笔的线下单日交易，物流系统每日发货超过80万个包裹[37] - 公司持续投入数字化建设，实现前台系统灵活覆盖、中台系统高效集成、后台系统稳健支撑[37] - 公司将进一步融合AI技术，提供更智能的会员管理和个性化服务，优化配送路线和提升运输效率[37] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规和公司章程规定[79] - 公司独立董事在重大事项上发挥监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益[79] - 公司严格按照信息披露制度和相关法律法规要求，保证投资者公平获取公司信息[80] - 股东大会审议通过了关于公司员工持股计划、财务决算报告、利润分配预案等议案[81] - 公司制定了未来三年股东分红回报规划的议案[83] - 公司审议通过了修订独立董事工作制度、选举董事会非独立董事和独立董事等议案[84] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为46,265户，前十名股东持股情况中，宁波汉意创业投资合伙企业持有141,871,394股股份[185] - 截至报告期末，宁波汉意、良品投资系一致行动人；宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人[187] - 宁波艾邦投资管理有限公司持有良品铺子公司股份数量为8,961,500股，占比2.23%[188] - 广发证券股份有限公司新增持有2,806,224股良品铺子公司股份[189]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-012 良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<良品铺子股份有限公司章程>的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行公司《章 程》部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 …… | 第八十七条 …… | | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | | 监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份 | 监事会、单独或者合计持有 ...

会议时间 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4][5] - 股权登记日为2024年5月9日[15] - 股东登记时间为2024年5月15日前9:00 - 16:00[19] 会议地点 - 现场会议在公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）召开[4] 议案情况 - 议案于2024年4月24日经相关会议审议通过，26日披露[11] - 特别决议议案为7、9、10、11[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、13[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为13[11] - 会议有13项非累积投票议案[24][25] - 议案包括财务决算、利润分配等内容[24]

业绩总结 - 每10股派发现金红利2.25元（含税）[3] - 2023年末母公司报表未分配利润599,625,261.93元[4] - 2023年末总股本401,000,000股[4] - 本次派发现金红利90,225,000.00元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润50.05%[4] 其他新策略 - 2024年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案尚须提交2023年年度股东大会审议[8]