董责险计划 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是天域生物，被保险人含公司和董监高[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超25万元/年，期限12个月[1] 审议流程 - 2025年6月30日董事会和监事会审议议案，此前经薪酬与考核委员会审议[3] - 议案尚需2025年第二次临时股东大会审议，董事会提请授权管理层办理[2][3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点在上海杨浦区召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 审议《关于购买董监高责任险的议案》[7] 时间相关 - 议案1于7月1日披露，股权登记日为7月9日[8][16] - 会议登记时间为7月14日，逾期需会议当日13:30前登记[18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为1，关联股东回避表决议案为1[10][13] - 联系人孟卓伟、夏巧丽，电话和传真021 - 65236319[23] - 可授权委托出席股东大会[25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:00召开[8] - 网络投票交易系统投票平台9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[8] - 会议地点在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[8] 董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[13] - 保险费用不超25万元/年，期限12个月[13] 会议表决规则 - 采用现场与网络投票结合方式逐项表决[7] - 股东按持股数行使表决权，一股一票[7] - 多选或不选表决票视为无效票作弃权处理[7] 股东发言规则 - 股东发言时间一般不得超三分钟[6]

担保额度 - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超12.70亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超35.65亿元[3] - 为资产负债率低于70%参股公司担保额度不超2.20亿元[3] 宜都天乾情况 - 注册资本2000万元[6] - 2024年末资产30229912.70元，净利润5382948.34元[8] - 2025年Q1资产39821844.57元，净利润 - 124036.82元[8] 担保金额与余额 - 对宜都天乾本次担保不超1000.00万元，前余额133.70万元[3] - 最高额保证合同保证金额不超1000.00万元[9] 担保比例 - 实际对外担保累计金额占净资产214.37%[13] - 对合并报表内子公司担保余额占净资产210.50%[13] - 对合并报表外公司担保余额占净资产3.87%[13] 其他 - 公司无逾期担保情况[13]

担保基本情况 - 被担保方包括天乾食品及其6家下属子公司 均为非上市公司关联方 [2] - 本次担保金额为不超过人民币1800万元 用于饲料购销合同项下债务的连带责任保证 [2][5] - 担保方式为最高额保证 债权限额1800万元 保证期间两年 [5][12][13] 被担保方详情 - 天乾食品为控股一级子公司 公司持股90% 注册资本3.33亿元 从事牲畜饲养及食品加工业务 [7] - 武汉天益为2025年4月新成立控股二级子公司 注册资本2000万元 从事牲畜饲养业务 [8] - 武汉天乾为控股三级子公司 注册资本1428.57万元 从事牲畜饲养及屠宰业务 [9] - 武穴牧业为2025年5月新收购控股二级子公司 注册资本1565万元 从事生猪饲养业务 [10] - 宜昌天域为控股三级子公司 注册资本5000万元 从事牲畜饲养业务 [11] - 宜都天乾为控股二级子公司 注册资本2000万元 从事牲畜饲养及农产品服务业务 [12] - 宜都天乾麻城分为分公司 从事牲畜饲养及进出口业务 [12] 担保授权背景 - 公司于2025年4月15日董事会和5月6日股东大会批准年度担保额度 [4] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超过12.7亿元 [4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超过35.65亿元 [4] - 为参股公司提供担保额度不超过2.2亿元 [4] 担保实施现状 - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额11.02亿元 占最近一期经审计净资产比例212.46% [14] - 对合并报表范围内子公司担保余额10.82亿元 占比208.59% [14] - 对合并报表范围外公司担保余额2007.5万元 占比3.87% [14] 业务关联性 - 担保主要为满足控股子公司业务发展及生产经营需要 [14] - 被担保方均从事畜牧业相关业务 包括牲畜饲养、屠宰及农产品加工等 [7][8][9][10][11][12] - 担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司 公司具有控制权 [14]

担保情况 - 本次担保金额合计不超过1800万元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超12.7亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超35.65亿元[3] - 为资产负债率低于70%参股公司担保额度不超2.2亿元[3] - 截至公告出具日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额1102090537.20元，占比212.46%[22] - 公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保总余额1082015537.20元，占比208.59%[22] - 公司及控股子公司对合并报表范围外公司担保余额20075000.00元，占比3.87%[22] - 公司无逾期担保情况[23] 子公司情况 - 天乾食品注册资本33333.3333万元，公司持股90%[5][6] - 武汉天益畜牧2025年4月新成立，暂无财务数据[8] - 武穴市强大牧业2025年5月新收购，注册资本1565万元，天乾食品持股100%[11] - 宜昌天域农牧注册资本5000万元[12] - 宜都天乾农牧有限公司注册资本2000万元[15] 财务数据 - 武汉天益畜牧2024年12月31日资产总额669526444.16元、负债总额493228455.69元、资产净额176297988.47元[7] - 武汉天益畜牧2025年3月31日资产总额646403972.54元、负债总额429598709.74元、资产净额216805262.80元[7] - 武汉天益畜牧2024年度营业收入580679501.60元、净利润19427950.51元[7] - 武汉天益畜牧2025年1 - 3月营业收入174911736.57元、净利润40507851.08元[7] - 武汉天乾农牧2024年12月31日资产总额197968236.86元、负债总额76992321.72元、资产净额120975915.14元[9] - 武汉天乾农牧2025年3月31日资产总额199144411.00元、负债总额79343355.83元、资产净额119801055.17元[9] - 武汉天乾农牧2024年度营业收入74444070.83元、净利润9171246.02元[9] - 武汉天乾农牧2025年1 - 3月营业收入14642930.55元、净利润 - 1174859.97元[9] - 公司控股三级子公司2025年3月31日资产总额128512563.21元，负债总额93954010.92元，资产净额34558552.29元[14] - 公司控股三级子公司2025年1 - 3月营业收入32398380.68元，净利润66143.28元[14] - 宜都天乾农牧有限公司2025年3月31日资产总额39821844.57元，负债总额26062906.97元，资产净额13758937.60元[15] - 宜都天乾农牧有限公司2025年1 - 3月营业收入4604366.95元，净利润 - 124036.82元[15] - 宜都天乾农牧有限公司麻城分公司2025年3月31日资产总额42653709.63元，负债总额44304548.41元，资产净额 - 1650838.78元[18] - 宜都天乾农牧有限公司麻城分公司2025年1 - 3月营业收入27692155.45元，净利润2458564.44元[18] 其他 - 天乾食品及其下属子公司与供应商签订《饲料购销合同》，有效期至2026年6月[4] - 本次担保为满足控股子公司业务发展及生产经营需要，担保风险整体可控[20] - 公司2025年4月15日、5月6日会议审议通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，新增担保无需再次提交审议[21]

募集资金使用情况 - 公司于2024年08月13日通过董事会决议，同意继续使用不超过人民币7,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月 [1] - 该资金用途需确保不影响募集资金投资项目的实施及使用 [1] 资金归还进展 - 公司已于2025年06月19日提前归还人民币750万元至募集资金专用账户 [2] - 归还情况已及时告知保荐机构及保荐代表人 [2] - 截至公告日，公司累计归还金额未披露，剩余资金将在到期日前归还 [2] 信息披露 - 公司于2024年08月14日发布公告披露募集资金使用及归还计划（公告编码：2024-083） [1] - 本次提前归还事项通过公告形式履行信息披露义务 [2]

资金使用与归还 - 2024年8月13日公司同意用不超7400万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 2025年6月19日提前归还750万元至募集资金专用账户[2] - 截至公告日累计归还1250万元闲置募集资金[3] - 其余6150万元将在到期日前归还[3]

业绩相关 - 2022年度聚之源亏损[3] 仲裁情况 - 2023年8月17日公司就刘炳生未履约补偿义务提起仲裁[3] - 涉案金额43,295,330.52元及仲裁费用[3] - 刘炳生应10日内支付补偿款43,295,330.52元及仲裁费314,273元[5] 影响与现状 - 执行及到账时间不确定，仲裁对利润影响依情况而定[3][7] - 截至公告日无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[8]

业绩数据 - 2025年5月销售生猪2.48万头，收入4038.75万元，环比-29.18%、-31.93%，同比5.26%、-0.63%[2] - 2025年1 - 5月累计销售生猪17.24万头，收入27404.81万元，同比升16.21%、21.27%[2] - 2025年5月末生猪存栏14.14万头，同比升0.46%，环比升6.14%[2] 月度数据 - 2025年1 - 4月各月销售、收入、库存数据[3] 风险提示 - 生猪销售数量和收入存在月度波动风险[5][6]