独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 核实确认符合上交所任职资格要求[5]

董事会提名 - 天域生物董事会提名范宏宇为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2025年09月28日[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] 不良记录限制 - 近36个月受行政处罚、刑事处罚或交易所谴责批评的有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] 连续任职限制 - 被提名人在天域生物连续任职不超六年[3]

独立董事提名 - 天域生物董事会提名梅婷为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年09月28日[6] 提名资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在天域生物任职不超六年[4] - 被提名人具备中国注册会计师资格以会计专业人士身份被提名[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备中国注册会计师资格[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月曾属不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或批评的人员无任职资格[3] 任职数量及期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在天域生物连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明人于2025年9月28日进行独立董事候选人声明[6]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由9名调整为7名，非独立董事由6名调为4名，独立董事3名不变[2] - 第五届董事会董事任期自2025年第四次临时股东大会选举通过起三年[5] - 本次董事会换届选举需提交2025年第四次临时股东大会以累积投票制选举[5] 股权与人员 - 罗卫国持有公司37,251,829股股份，占总股本12.84%，系实际控制人[9] - 管理人员、实控人及持有公司5%以上股份股东无关联关系[17] - 范宏宇截至公告披露日未持股，与相关人员无关联，符合任职资格[17][18] 会议情况 - 公司于2025年09月28日召开第四届董事会第四十五次会议审议多项议案[2] 人员成就 - 刘榜主持国家和省部级课题50多项，发表论文200余篇，SCI论文91篇[14] - 刘榜获授权国家发明专利38项、国际发明专利1项[14] - 刘榜牵头制订多项标准，获多项奖项，参编多部教材[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月14日14点在上海杨浦区召开[3] - 网络投票10月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为10月9日[14] 议案信息 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项[8] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案4项[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 投资者100股在“选举董事”有500票，“选举独立董事”有200票[27] 候选人投票情况 - 投资者对“选举董事”不同投票方式中，陈××获500、100票[28] - 赵××获100、50票，蒋××获100、200票，宋××获100、50票[28]

会议安排 - 现场会议时间为2025年10月14日下午14:00[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 公司治理调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[13] - 董事会人数由9名调为7名，非独立董事由6名调为4名，不设副董事长[13] 制度修订 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》[15][17] 人员提名 - 提名罗卫国等4人为第五届董事会非独立董事，刘榜等3人为独立董事[18][24] 人员信息 - 罗卫国持股37,251,829股，占总股本12.84%，系实际控制人[20] - 刘榜主持课题、发表论文、获专利及制订标准情况[26] 选举方式 - 非独立董事和独立董事选举均采用累积投票制表决[19][25]

董事会会议 - 天域生物第四届董事会第四十五次会议于2025年09月28日召开，实到9人[2] - 董事会同意将董事会人数由9名调整为7名，非独立董事调为4名，独立董事不变[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、调整董事会人数等议案》9票同意，待提交临时股东大会审议[4][5] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》表决同意，部分待提交审议[6][7] 候选人提名 - 提名罗卫国等4人为第五届董事会非独立董事候选人，9票同意待审议[8][9] - 提名刘榜等3人为第五届董事会独立董事候选人，9票同意待审议[10][11] 股东大会安排 - 公司决定召开2025年第四次临时股东大会，2025年10月14日14:00在上海召开[12]

公司治理调整 - 第四届第四十五次董事会会议于2025年9月28日以现场结合远程通讯方式召开 [1] - 审议取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订公司章程的议案 [1] 业务收入构成 - 2024年营业收入中生猪养殖占比72.29% [1] - 园林生态工程收入占比19.78% [1] - 红曲产品制造占比3.89% [1] - 光伏新能源占比3.17% [1] - 其他业务占比0.87% [1] 市值信息 - 当前收盘价8.74元 [1] - 截至发稿市值为25亿元 [1]

股价表现 - 9月26日盘中上涨2.06%至8.91元/股 成交额3706.57万元 换手率1.46% 总市值25.85亿元 [1] - 主力资金净流入6.61万元 大单买入579.05万元(占比15.62%) 卖出572.44万元(占比15.44%) [1] - 年内累计上涨10.68% 近5日下跌0.78% 近20日上涨7.87% 近60日上涨21.06% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近9月16日净买入116.32万元 买入总额8657.81万元(占比16.99%) 卖出总额8541.49万元(占比16.76%) [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入4.12亿元 同比减少2.62% [2] - 2025年上半年归母净利润1081.80万元 同比增长73.68% [2] - A股上市后累计派现3454.23万元 近三年累计派现0元 [3] 公司基本情况 - 位于上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园 2000年6月21日成立 2017年3月27日上市 [1] - 主营业务收入构成: 生猪72.29% 园林生态工程19.78% 红曲系列产品3.89% 光伏发电3.17% 其他0.87% [1] - 所属申万行业: 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 [2] - 概念板块包括: 猪肉概念 特色小镇 生态园林 节能环保 太阳能 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.02万户 较上期减少2.00% [2] - 人均流通股14363股 较上期增加2.04% [2]