上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就、 授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行 | | 权条件成就情况 11 | | 一、首次授予股票期权第二个等待期及预留授予股票期权第一个等待期届满的情况说 | | 明 11 | | 二、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就 | | 的情况说明 11 | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 13 | | 第六章 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 15 | | 一、授予限制性股票第二个限售期届满的情况说明 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-154 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 批准及实施情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对具体情况 公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会十四次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 1、调整事由 同 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-159 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 另，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股 东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分 制度进行修订。 三、 修订《公司章程》及部分制度情况 （一）修订《公司章程》情况 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：密尔克卫 | 第四条 | 公司注册名称：密尔克卫智 | | ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行 权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就的公告 （二）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 （三）2021 年 11 月 23 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示 期自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日，共 10 天。在公示的期限内，公司 监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 3 日，公司公 告了《密尔 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核 实并出具了相关核查意见。 （二）2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计划拟授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 11 月 1 日，公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》（公告编号：2022-155 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票 期权行权价格的议案》，现对具体情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （七）2022 年 2 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成了本激励计划的限制性股票授予登记工作，完成登记的限制性股票数量为 31.11 万股，授予登记人数为 7 人，授予价格为 47.93 元/股。 （一）20 ...

独立财务顾问： 上海信公科技集团股份有限公司 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | | | 一、本次激励计划首次授予部分第四个限售期届满的说明 10 | | | | 二、本次激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 10 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司（以下 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-158 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"密卫转债"自2023年3月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为 134.55元/股，最新转股价格为134.07元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、2022年12月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中80,000股 限制性股票的注销事宜，"密卫转债"的转股价格自2022年12月22日起由 134.55元/股调整为134.61元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证 券交易所网站（www.sse.com. ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 ...