业绩总结 - 2023年度净利润4.3979447893亿元[4] - 2023年度现金分红比例10.53%[3] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税）[2] - 拟派现4632万元（含税），占净利润低于30%[3][4] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计发生额12490.00万元，实际发生额3608.80万元[6] - 2024年度日常关联交易预计总额不超过5256.00万元[5] - 2024年年初至2月29日与关联人累计已发生交易金额613.66万元[8] 子公司业绩 - 2023年天津津普利环保科技股份有限公司营业收入15952.05万元，净利润134.07万元[1] - 2023年天津通广集团机械电子有限公司营业收入5427.04万元，净利润207.72万元[9] - 2023年天津长城电子塑料制品有限公司营业收入5014万元，净利润12万元[10] - 天津六〇九电缆有限公司2023年营业收入60063.94万元，净利润2494.72万元[12] - 天津市渤海欧立电子有限公司2023年营业收入559.18万元，净利润3.18万元[13] - 天津通信广播集团有限公司2023年营业收入9529.95万元，净利润 - 7280.76万元[15] - 天津振通电子有限公司2023年营业收入2550.90万元，净利润145.81万元[16] - 天津振通科技有限公司2023年营业收入475.19万元，净利润132.71万元[17] - 北京博通睿创信息技术有限公司2023年营业收入1006.15万元，净利润78.83万元[19] - 天津联声软件开发有限公司2023年营业收入284.17万元，净利润15.99万元[20] 子公司资产数据 - 截至2023年12月31日，天津津普利环保科技股份有限公司总资产26374.80万元，净资产16553.13万元[1] - 2023年天津通广集团机械电子有限公司总资产6443.88万元，净资产2597.65万元[9] - 2023年天津长城电子塑料制品有限公司总资产4592万元，净资产 - 354万元[10] - 天津六〇九电缆有限公司2023年总资产150773.86万元，净资产91379.98万元[12] - 天津市渤海欧立电子有限公司2023年总资产937.14万元，净资产 - 615.37万元[13] - 天津通信广播集团有限公司2023年总资产29768.68万元，净资产17521.48万元[15] - 天津振通电子有限公司2023年总资产15158.97万元，净资产13771.83万元[16] - 天津振通科技有限公司2023年总资产1012.00万元，净资产904.36万元[17] - 北京博通睿创信息技术有限公司2023年总资产1165.60万元，净资产721.17万元[19] - 天津联声软件开发有限公司2023年总资产661.25万元，净资产659.77万元[20] 子公司注册资本 - 天津津普利环保科技股份有限公司注册资本为20000.00万人民币[1] - 天津通广集团机械电子有限公司注册资本为1584万人民币[9] - 天津长城电子塑料制品有限公司注册资本为700.00万人民币[10] - 天津六〇九电缆有限公司注册资本9153万人民币[12] - 天津市渤海欧立电子有限公司注册资本300.00万人民币[13] - 天津通信广播集团有限公司注册资本18151.141万人民币[14] 其他要点 - 2024年3月26日第三届董事会第十一次会议审议关联交易议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 关联方生产经营正常，与公司交易不存在履约风险[2] - 公司与关联方关联交易遵循公平、公正、合理原则，定价公允[3] - 公司2024年度预计与关联方日常关联交易是业务发展需要[5] - 关联交易定价采用市场化或军方审定价原则，不损害公司及中小股东利益[5] - 公司持有天津津普利环保科技股份有限公司50%股份[1]

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

人事变动 - 公司聘任周力为证券事务代表[1] - 周力任期自董事会聘书生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 周力具备专业知识和经验，有上交所董秘资格证[1] - 周力无公司股份，与相关方无关联关系[1] - 周力为中国国籍，研究生学历，有应用经济学硕士学位[2] - 周力自2018年4月起任职于公司董事会办公室[2] 联系方式 - 周力联系电话为022 - 65388293[1] - 周力传真号码为022 - 65388226[1] - 周力邮箱为712ir@712.cn[1] - 周力联系地址为天津开发区西区北大街141号[1]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为年度审计机构，经股东大会审议通过[3] - 2024年董事会审计与风险控制委员会通过2023年年度报告及摘要等议案[5]

会议情况 - 2024年3月26日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[1] - 会议应到独立董事4名，实到4名[1] 议案表决 - 《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》4票赞成通过[1][2] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》4票赞成通过[2]

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] - 本次质押后累计质押177,830,752股，占其持股48.04%，占总股本23.04%[2] 本次质押详情 - 2024年3月22日质押1,590,000股，占其所持0.43%，占总股本0.21%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等用途[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]

股票期权授予 - 授予登记完成日为2024年2月6日[3] - 授予数量为2161.6万份[3][6] - 授予人数为431人[3][6] - 行权价格为28.89元/股[6] 激励对象分配 - 庞辉等6人各获授6.22万份，占比0.29%[8] - 其他高管合计获授18.66万份，占比0.86%[9] - 管理骨干获授745.36万份，占比34.48%[9] - 专业技术骨干获授1360.26万份，占比62.93%[9] 费用确认 - 总费用12191.42万元[11] - 2024 - 2028年分别确认4118.43、4402.46、2501.65、1103.35、65.55万元[11]

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...

激励计划时间节点 - 2023年12月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月24日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[16] 激励计划关键数据 - 授予日为2024年1月24日[17][18][19][23][24] - 向431名激励对象授予2161.6万份股票期权[16][19][24] - 股票期权行权价格为28.89元/股[16][24] 激励计划相关情况 - 无分期实施安排，不设权益授予环节业绩考核条件[23] - 公司及激励对象未发生禁止授予情形[21][22] - 授予事项已取得必要批准和授权[25]