业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润439,794,478.93元，母公司净利润297,505,437.23元[5] - 2023年度拟10股派现0.60元（含税），不转增不送股[5] 未来展望 - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度不超58亿[12][13] 其他新策略 - 续聘立信为2024年度审计机构，授权董事长定审计费用[10] - 使用不超10亿闲置资金现金管理，期限12个月可循环[15][16] 会议相关 - 2024年3月26日召开第三届董事会十一次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][10][11][16] - 2023年年度股东大会2024年4月26日召开[16]

审计机构聘任 - 2023年度聘请立信为年报审计机构[2] - 2023年3月29日董监事会、4月21日股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注会2533人，签过证券审计报告注会693人[2] - 2022年度立信收入461400万元，审计收入340800万元，证券收入151600万元[2] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计结果与合作 - 立信对2023财报及内控审计出具标准无保留意见报告[3] - 2023年就重大会计审计事项及时咨询并达成一致[4] 其他 - 合同明确立信信息安全责任义务，其有相关制度[6] - 董事会认为立信审计勤勉尽责，完成2023年报审计[7]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-011 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》。 监事会在对公司 2023 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核 意见如下： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开 ...

审计相关 - 审计报告针对七一二公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年3月26日[10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 风险与诉讼 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 投资者诉金亚科技等案尚余超1000万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[5] 监管与费用 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[5] - 公司2023年度审计费用159万元，与上年持平[9] 未来展望 - 董事会审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[11] - 2024年3月26日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[11]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事吴乃苓均出席并对董事会议案投赞成票[3] - 2023年召开提名委员会会议1次，吴乃苓出席发表意见[4] - 2023年设立独立董事专门会议，吴乃苓参加并会前审核发表意见[5] 业绩说明会 - 2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会吴乃苓参加解答投资者提问[5] 审计与激励 - 2022年年度股东大会通过续聘立信为2023年度审计机构[7] - 公司股票期权激励计划2024年1月8日经临时股东大会审议，2月6日完成授予登记[7]

股东大会时间 - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2024年4月26日9:15 - 15:00[3] - 现场会议于2024年4月26日14点召开[5] 会议相关信息 - 地点在天津开发区西区北大街141号公司会议室[5] - 提交审议议案于2024年3月28日披露[6] - 股权登记日为2024年4月22日[12] 议案情况 - 议案五、六、七对中小投资者单独计票[9] - 议案七涉及关联股东回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2024年4月23日8:00 - 16:30[12] - 登记地点在天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室[12] 其他信息 - 会议通信地址及联系方式[13] - 公告发布于2024年3月28日[14]

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长王宝等[4] 投资者参与方式 - 2024年4月12日至4月18日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][6] - 说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问[4] 其他信息 - 公司于2024年3月28日发布2023年度报告[2] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,979.45万元，2022年为77,491.59万元[8] - 2023年末货币资金99,905.40万元，2022年为89,401.87万元[7] - 2023年末资产总额976,769.78万元，2022年为982,334.52万元[7] - 2023年末负债总额500,762.04万元，2022年为544,886.58万元[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产466,833.95万元，2022年为430,723.03万元[7] 其他新策略 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][5] - 现金管理受托方为商业银行、券商等金融机构[3] - 投资品种为安全、流动好且不影响经营的产品，非关联交易[3][4][5][6] - 2024年3月26日董事会通过议案，授权董事长决策，财务负责人办理[3][5] - 现金管理可能受收益、利率等风险影响[9]

业绩总结 - 2023年度净利润4.3979447893亿元[4] - 2023年度现金分红比例10.53%[3] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税）[2] - 拟派现4632万元（含税），占净利润低于30%[3][4] - 利润分配预案待股东大会审议[8]