2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 香飘飘食品股份有限公司 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 之 （一）上市公司、公司、香飘飘：指香飘飘食品股份有限公司 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 （四）股本总额：指本激励计划草案公告之日公司总股本。 （五）激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级 管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次股票期权的授予情况 8 | （五）实施 ...

香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大 会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法成立并具备国家行业主管部门和中国证券监 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-008 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参 与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...

激励计划会议 - 2023年4月17日召开相关会议审议激励计划议案[13] - 2023年7月6日股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2024年4月17日会议通过预留授予股票期权议案[14] 激励计划授予 - 2024年4月17日为预留授予日，向16人授予266万份期权[16] - 行权价格为14.58元/份，原14.74元/份[19] 其他事项 - 2023年5月31日每股派发现金红利0.16元[19] - 授予需满足相关条件，已成就[16][18] - 授予已获批准授权，尚需信息披露[20]

香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-006 香飘飘食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副董事长蒋建斌先生提交的书面辞职报告，蒋建斌先生因个人原因，申请辞去公 司董事、副董事长职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于蒋建斌先生的上述辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事 会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽 快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，蒋建斌先生持有公司股份 3,600 万股，占公司总股本的 8.76%。蒋建斌先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份 ...

销售与市场表现 - 春节期间冲泡产品处于销售旺季，春节后逐步进入淡季，渠道库存健康 [1] - 2024年冲泡业务以“修复”为主基调，费用投放保持稳健，即饮业务费用投放维持一定力度 [1] - 兰芳园瓶装冻柠茶在广东、北京、上海、江苏等重点城市线下渠道表现较好 [2] 产品与渠道策略 - Meco果汁茶核心销售渠道持续发力，重点深耕学校渠道，提升即饮终端网点覆盖率 [1] - 兰芳园瓶装冻柠茶2024年规划包括复制样板市场成功模式、开拓餐饮渠道、加大冰冻化建设力度 [1] - 公司计划通过品质提升和推出高端系列产品满足消费者差异化需求 [3] 财务与运营规划 - 2024年公司将平衡收入、费用和利润三者间的动态平衡 [1] - 即饮业务的盈亏平衡点尚未明确 [2]

公司业绩 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.7亿、3.5亿、4.5亿，给予目标市值约67.6亿，首次覆盖给予“增持”评级[5] - 公司营业收入表现相对稳健，2014-22年CAGR为5.2%，2023年期间已企稳回升[22] - 公司2025年净利润预测为450百万元，较2021年增长约102%[73] 业务发展 - 公司通过打造即饮新引擎，实现冲泡与即饮业务相辅相成，形成全面互补[3] - 公司计划拆分冲泡即饮组织架构，独立运营提升开拓效率，拓展乡镇市场潜力[4] - 公司即饮产品销售放量、即饮业务减亏、冲泡业务恢复超预期是股价表现的催化剂[6] 市场趋势 - 中国软饮料市场规模持续扩大，销量与单价CAGR为6.6%，行业集中度相对不高[2] - 中国冲泡奶茶市场规模稳定增长，2014年至2020年CAGR为5.3%，2022年市场规模约为57亿[42] - 中国即饮茶市场规模持续恢复，自2020年以来市场规模持续增长，具有较大提升空间[44] 公司策略 - 公司通过即饮业务的发展有望熨平季节性特征，成为更加均衡的软饮料企业[12] - 公司拆分冲泡与即饮两大事业部，独立运行，提升开拓效率，加速渠道拓展与团队构建[56] - 公司通过内部转岗+外部招聘的方式构建独立运作团队，即饮销售中心负责人具备快消品企业任职经历，有望推动即饮业务发展[57]

即饮产品规划 - 2024年即饮业务将以Meco果汁茶和兰芳园瓶装冻柠茶为主 [1] - Meco果汁茶将围绕学校等核心销售渠道发力，并开拓零食渠道 [1] - 兰芳园冻柠茶将复制样板市场成功模式，并探索餐饮渠道和冰冻化销售 [1] 库存管理 - 冲泡产品库存与去年同期相比有所改善 [1] - 即饮业务进入销售旺季，经销商备货积极性提高 [1] - 总体渠道库存处于良性健康状态 [1] 费用投放 - 2024年冲泡业务费用投放保持稳健，以"修复"为主基调 [1] - 即饮业务费用投放将维持一定力度，同时提升精准有效性 [1] - 公司保证收入、费用、利润三者间的动态平衡 [2] 冲泡产品策略 - 冲泡产品礼品装在销售旺季占比高，公司积极把握礼品消费市场机会 [3] - 公司目前没有提价计划，未来将通过品质提升和高端系列产品满足差异化需求 [3] - 冲泡业务增长来源于产品年轻化、健康化升级，如"如鲜"燕麦奶等创新 [3] 线上渠道 - 线上渠道销售占比相对较小，但公司重视其品牌推广和新品测试价值 [3] - 线上渠道用于收集消费者反馈，优化产品迭代 [3]