业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表之比均为100%[8] 内控标准 - 营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥总额2%、5%、1%[15] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[17] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 2025年公司将健全内控，优化制度流程，提高风险管理水平[19]

关联交易 - 2025年4月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 前次向曹勇租入资产预计和实际均为92.40[5] - 本次向安吉振瑜预计采购400.00，占比13.91%[5] - 本次向曹勇租入资产预计98.00，占比1.50%[5] - 年初至披露日与关联人累计交易30.80[5] 关联方财务 - 安吉振瑜2025年3月31日资产930,773.25、负债346,551.35、净资产584,221.90[8] - 安吉振瑜2025年1 - 3月营收294,202.54、净利润 - 5,271.91[8] 股权情况 - 曹勇直接持股3,650.12万股，比例28.99%[13] - 曹勇间接持股2,588.99万股，比例20.56%[13] - 曹勇合计持股6,239.11万股，比例49.55%[13]

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 （四）资金来源 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易风险。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的 ...

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告超904人[1] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1][2][3] - 天健认为公司财务报表公允，公司保持有效财务报告内部控制[4] - 2025年董事会审计委员会与天健沟通审计情况[6] - 董事会审计委员会认为天健完成2024年度审计工作，行为规范报告合格[7][8]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-022 中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"解释为：对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可 以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部 分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"解释为：对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2][7] - 2025年4月25日董事会通过续聘天健议案[7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，有证券审计经验注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，曾与华仪电气担连带责任[3][4] 审计费用 - 公司2024年审计费用95万元（含税），与上一年度一致[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1338.88万元，减少利润总额[1][5] - 2024年计提应收账款、其他应收款坏账损失共445.79万元[3] - 2024年计提存货跌价损失814.83万元[3] 其他情况 - 火灾致房屋设备净损失预计293.03万元，部分设备提减值78.27万元[4] - 计提资产减值准备经审议通过，依据充分、决策合规[6]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-021 中源家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

中源家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-008 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通知 于2025年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-009 中源家居股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为:不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、 0 票反对审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为 ...