中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员 予以撤换。 第三章 战略委员会的职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权 ...