独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。应当按照法律、行政法规中国 证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 1.根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《家家悦集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 多于《公司章程》规定的董事或监事人数。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第九条 股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监事"特 指由股东出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司 (以下简称"公司")及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）的信息披露行为,加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量保护投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市交易规则》（"以下简称《上市规则》"）等国家有关法律、法规、证券监管部门的 相关规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证 券监管部门。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时 与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1.公司董事和董事会； ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：家家悦（603708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘飞龙 | 联系电话：010- 66555182 | | 保荐代表人姓名：丁雪山 | 联系电话：010- 66555182 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家 悦集团股份有限公司（以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司"）2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，东兴证券对家家悦进行持续督 导，现出具2023年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下： | 序号 | 工作内容 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、和规范性文件及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为51.89亿人民币，同比增长5.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿人民币，同比增长7.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，同比增长22.1%[4] - 总资产为143.06亿人民币，较上年度增长0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.25亿人民币，较上年度增长3.35%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助等，本期金额为11.43亿人民币[6] 业绩影响因素 - 营业收入增长主要原因为本期可比店销售增长及新增门店[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受销售增长和费用率下降影响[7] - 稀释每股收益增长主要由于利润增长[7] 股东情况 - 前十名股东中，家家悦控股集团持股数量最多，为4.02亿股，占比62.94%[7] 门店情况 - 公司2024年第一季度新开直营门店12家，新增加盟店8家，总门店数达1065家[11] - 山东省直营门店主营业务收入为383,810.97万元，同比增长8.63%；毛利率为19.47%[13] - 综合超市业态主营业务收入同比增长较大，部分门店调整为综合超市[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度资产总计为14,306,274,934.09元，较上一季度略有增长[17] - 公司流动负债合计为7,333,257,458.15元，较上一季度略有下降[17] 财务状况 - 公司营业总收入为5,188,974,365.75元，较去年同期有所增长[18] - 公司营业总成本为5,005,844,419.43元，较去年同期有所增长[18] - 公司净利润为152,810,388.53元，较去年同期有所增长[19] - 公司综合收益总额为152,822,708.86元，较去年同期有所增长[20] - 公司每股基本收益为0.23元，稀释每股收益为0.24元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为6,576,462,355.15元，较去年同期有所增长[21] - 经营活动现金流入小计为6,609,965,823.78，较上一季度增加[22] - 经营活动现金流出小计为5,908,038,563.96，较上一季度增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-266,007,400.38，较上一季度减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-603,662,209.42，较上一季度减少[23]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 21 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jiajiayue@jiajiayue.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 ...

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员李新先生于近 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对李新采取出具警示函 措施的决定》〔2024〕33 号（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告 如下： 一、《警示函》内容 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到山东证监局警示函的公 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。" 二、其他说明 1、上述《警示函》中所涉及的短线交易事项，公司已于 2024 年 3 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...