| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《公司 2023 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家悦 集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对家 家悦 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后， ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 家家悦集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | --- | --- ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提 高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、公司高级管理人员 及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公 司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0821 号 容诚会计师! IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行_额 。 容诚审字[2024]100Z0821 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是家家 悦集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

家家悦集团股份有限公司审计委员会 关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚 所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量 ...

公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 家家悦集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否 ...

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘京建） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人刘京建，1954年出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立 董事，高升控股股份有限公司独立董事。作为公司的独立董事，本人与公司之间 不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度 ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《家家悦集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 多于《公司章程》规定的董事或监事人数。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第九条 股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候 选董事（监事），也可以分散投票给数位候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监事"特 指由股东出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 ...