会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年各专业委员会多次开会[5] 换届与聘任 - 2023年6月审议董事会换届及提名议案[16] - 2023年7月换届后审议多项聘任议案[16] 薪酬方案 - 2023年通过2022年度薪酬核定及新薪酬方案[18] 审计机构 - 2023年聘请中汇会计师事务所[15] 独立董事 - 2023年参与多会议且均投赞成票[4][6]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-012 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）担保预计基本情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2024 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2023 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司提 供担保的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次担保无反担 ...

2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 浙江盛洋科技 股份有限公司董事会 关 于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A. UDC Trmes Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛洋 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:浙24HVLFJUWY 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3580号 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开审计委员会8次，审议议题19项[2] 会议审议情况 - 2023年4月7日召开四届十五次会议，审议多项报告及议案[3] - 2023年4月24日召开四届十六次会议，审议《公司2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月15日召开五届三次会议，通过投资设立子公司议案[4] - 2023年10月24日召开五届四次会议，审议《公司2023年第三季度报告》[4] 公司评估情况 - 认为2023年度审计机构能完成委托工作[6] - 认为财务报告审议程序合理，无重大会计差错[7] - 认为内控制度健全合理，保障公司和股东权益[9] - 审核关联交易，认为定价公允，未损害中小股东利益[10]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年召开审计等4类委员会共17次会议[6] 人事相关 - 2023年6 - 7月完成董事会换届及高管聘任[15] 薪酬方案 - 2023年4 - 6月通过2022年度及第五届薪酬方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事落实15日现场工作提建议[18] 审计相关 - 2023年聘请中汇为财务及内控审计机构[14] 合规情况 - 独立董事认为关联交易及财报编制合规[12][13]

交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发 展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事 均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （三）2024 年度日常关联交易的预计 | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | 2024 年度 | 2024 年年初 至披露日累计 | 2023年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案 ...