浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为加强浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证监会或上海证券交易 所发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则等关于上市公司信息 披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的重大事件，投资者尚未得知的以及监管部门要求披露的信息 或公司主动披露的信息。本办法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送 监管部门。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中二名为独立董事。 第五条 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会议事规则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一条 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求及《浙江 德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期 ...

为了规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律 法规以及《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： （一）《公司法》及《中华人民共和国担保法》等法律法规、上海证券交易所业务规 则以及《公司章程》的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 对外担保决策制度 二、公司对外担保决策应遵循的原则： （三）公司整体发展战略的需要。 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大 损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 三、公司对外担保的条件 （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得 担任公司董事会秘书： （ ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")的分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

独立董事提名人声明与承诺 1 提名人张元园，现提名陈福良为浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-035 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德弘汽车电子有限公司（以下简称"德弘电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德弘电子提供 总额不超过 6 亿元人民币的融资担保额度，担保额度有效期为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月。 截至本公告披露日，公司为德弘电子提供的担保余额为 0 元（不含本次担保 余额）。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：若本议案获公司股东大会审议通过，公司及控股子公司 对外担保总额为 65,000 万元人民币(含本次新增额度)，其中公司对控股子公司 提供的担保总额为 65,000 万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产 的比例为 77.89%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司浙江德弘汽车电子有限公司（以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶肖华，已充分了解并同意由提名人宁波市镇海投资有 限公司提名为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江德宏汽车电子电器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...