宁波水表（集团）股份有限公司 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名 、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并 经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可 ，并发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目：公司首次公开发行股票（以下简称"首发"）募集资 金投资项目中的"信息化建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将"信息化 建设项目"予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成。 节余募集资金金额及用途：为提高募集资金使用效率、降低公司财务成 本，公司拟将所有首发募投项目节余的募集资金 7,827.24 万元（含利息收入， 数据截至 2024 年 3 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）占首发募 集资金净额 59,667.55 万元的 13.12%，用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-018 宁波水表（集团）股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

员工借款政策 - 拟修订《员工借款管理办法》，用不超1000万元自有资金设借款基金[2] - 新增高层次人才为借款对象，额度与核心员工首次置业共用[3][4] - 高层次人才单人累计借款最高100万，3年免息[4] 借款条件与风险控制 - 被资助对象需司龄两年以上等[5] - 签协议约定还款，严格控制风险[6] 相关数据 - 截至披露日累计提供资助15万元，无逾期[9]

宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长效激 励机制和利益共享机制，充分调动公司核心员工的积极性与创造性，加快公司变 革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《宁波 水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计 划"），为保证公司本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 注：上述"2022 年及 2023 年业绩平均数"指公司 2022 年及 ...

公司基本信息 - 2018年10月27日获批首次向社会公众发行人民币普通股3909万股，2019年1月22日在上交所上市[6] - 注册资本为人民币203242000元[6] - 设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元，每股面值1元[11] - 股份总数为203,242,000股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人张世豪等认购不同比例股份[11] - 刘继跃等多人有不同比例现金投入[13][14] - 闻京等多人有不同比例现金持有量[15] 股份相关规定 - 可通过多种方式增加或减少注册资本[25] - 不得收购本公司股份，但有六种情形除外[25][26][27] - 股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权的标的[29] - 发起人、董事等转让股份有相关限制[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会及相关程序[39][43][44] - 不同提案权及相关时间规定[47] - 股东大会通知、投票、决议等相关规定[48][49][50][60] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会会议召开、决议等相关规定[83][84][86] 管理层相关 - 设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年[89] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成[96][99] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 分配当年税后利润时提取法定公积金相关规定[103] - 不同情况下现金分红比例规定[105] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[113] - 公司通知送达时间规定[117] - 指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 公司合并、分立、减资等相关债权人通知及申报规定[120][121][127] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]

财务审计 - 立信对宁水集团2023财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 宁水集团2023年期初往来资金381.1万，累计发生194万，偿还304.63万，期末281.1万[10] 应收款项 - 宁波兴远2023年度应收股利44万元[10] - 江苏城网2023年初其他应收381.1万，偿还110.12万，期末281.1万[10] - 江宁水2023年度其他应收发生额50万，利息0.5万，累计50.5万[10] 报表批准 - 宁水集团2024年4月13日获批2023年度关联资金往来汇总表[8]

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月13日在公司会议室以现场形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-013 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议通知于2024年4月3日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表 （集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） ...

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计 委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细 则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹禾舒丹 | 核心管理人员 | 44 | 曾羿婷 | 核心管理人员 | | 2 | 陈帝 | 核心管理人员 | 45 | 张定林 | 核心管理人员 | | 3 | 陈锦文 | 核心管理人员 | 46 | 张晗璐 | 核心管理人员 | | 4 | 陈军海 | 核心管理人员 | 47 | 张炜 | 核心管理人员 | | 5 | 陈凯 | 核心管理人员 | 48 | 张泽 | 核心管理人员 | | 6 | 邓书文 | 核心管理人员 | 49 | 郑巧玲 | 核心管理人员 | | 7 | 丁孟德 | 核心管理人员 | 50 | 郑伟 | 核心管理人员 | | 8 | 范明华 | 核心管理人员 | 51 | 周国君 | 核心管理人员 | | 9 | 方维豪 | 核心管理人员 | 52 | 周雪峰 | 核心管理人员 | | 10 | 冯丹荣 | 核心管理人员 | 53 | 朱青松 | 核心管理人员 | | 11 | 冯路建 | 核心管理人员 | 54 | 朱燕燕 | 核心 ...

2023 年度独立董事述职报告 （包建亚） 本人包建亚作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计 师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、 财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒 股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波水表（集团）股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立 性，与公司及其主要股东、实际控制人 ...