苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 《独立董事工作细则》 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，促进公司 的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-062 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对《苏州纽威阀门股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》 " "） 及相关事项进行了必要的核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-057 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：人民币万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财 | 2,840.00 | 2,840.00 | 41.64 | | | 2 | 银行理财 | 3,000.00 | 3,000.00 | 44.50 | | | 3 | 券商理财 | 590.00 | 590.00 | 7.86 | | | 4 | 银行理财 | 1,200.00 | 1,200.00 | 18.40 | | | 5 | 银行理财 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30.67 | | | 6 | 银行理财 | 5,490.00 | 5,490.00 | 42.93 | | | 7 | 券商理财 | 590.00 | 59 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-056 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dshbgs@neway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为24.22亿人民币，同比增长29.76%[11] - 归属于公司股东的净利润为3.36亿人民币，同比增长78.04%[11] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.52亿人民币，同比增长86.30%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿人民币，同比下降48.32%[11] - 归属于公司股东的净资产为33.44亿人民币，同比增长2.86%[11] 产品与市场 - 公司在报告期内致力于提高工程配套能力与创新能力，为客户提供全套工业阀门解决方案[15] - 公司产品包括球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀、水下阀和安全阀等，得到全球行业认可[16] - 公司持续以国内外能源行业为主要目标市场，坚持中高端阀门产品定位，不断自主创新，扩大阀门产业规模[16] - 公司产品覆盖球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀等多个系列，规格型号达5000多种[18] - 公司拥有200多人的国际研发团队，在阀门技术领域处于领先水平[18] - 公司的阀门铸造厂和锻造厂已获得ISO9001、CE-PED、AD2000等资质认证，为产品质量提供重要保证[18] - 公司已成为中国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及ASME认证的阀门制造企业[19] - 公司在全球建立了多层次营销网络体系，覆盖北美洲、欧洲、东南亚、中东等地区[19] - 公司拥有三家专业的阀门铸件生产配套企业和一家专业的阀门锻件生产配套企业，实现了原材料生产的垂直整合[19] - 公司与全球能源行业巨头展开深度战略合作，参与国内外重要项目，产品应用领域不断扩大[20] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕[37] - 公司第二期员工持股计划回购专用证券账户所持有的996,800股公司股票，过户价格为5.53元/股[38] - 公司第二期员工持股计划回购专用证券账户所持有的1,523,700股公司股票，过户价格为6.37元/股[39] - 公司第二期员工持股计划回购专用证券账户所持有的3,692,154股公司股票，过户价格为6.65元/股[39] - 公司第二期员工持股计划解锁比例为员工持股计划总数的16.04%，共计996,800股，占公司总股本的0.13%[40] - 公司第二期员工持股计划解锁比例为员工持股计划总数的24.53%，共计1,523,700股，占公司总股本的0.20%[40] 环保与社会责任 - 公司在报告期内采取了减碳措施，减少了63.55吨二氧化碳排放当量[48] - 公司在报告期内完成了承诺事项，包括实际控制人、股东、关联方等的承诺[49][1] - 公司在报告期内没有出现未履行法院生效判决或较大债务到期未清偿等不良诚信状况[56] - 公司对外担保总额为2.46亿元，占公司净资产的比例为7.18%[59]

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-055 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管 理办法》的规定，现将公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告披露如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元 /股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行 新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 08 月 21 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长鲁良锋先生主持， 出席会议的董事或经董事授权的代理人共 7 名，符合法律、法规和《公司章程》 的要求。与会董事经审议作出如下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》； 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-053 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 董事会 2023 年 08 月 22 日 1 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-054 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会 2023 年 08 月 22 日 1 会议审议了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 08 月 21 日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《苏州纽威阀门 股份有限公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，就下述事 项发表独立意见如下： 苏州纽威阀门股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 一、关于2023年半年度报告及摘要的议案的独立意见 经审查，《纽威股份2023年半年度报告及摘要》的编制符合中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报 告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，真实、完 整地反映了纽威股份2023年半年度的经营情况。 二、关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案的独 立意见 经审查，截至2023年6月30日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求存放并 使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资 金使用及管理的违规情形。 （本页无正文，为《苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 五 ...