2023 CSR 纽威股份社会责任报告 NEWAY 报告编制说明 社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负 责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责 任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。 社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、 保护劳动者的合法权益、节约资源等。 本报告为年度报告。 数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以年度 报告为准，其他数据来自公司相关统计报告、正式 文件。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币 种，特别说明的除外。 参考标准 报告简介 《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年社会责任报 告》（以下简称"报告"或"社会责任报告"），是苏州 纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公 司"）发布的第十份社会责任报告，也是纽威股份 在 2023 年度履行社会责任的整体报告。报告系统 回顾了纽威股份 2023 年面临的发展机遇与挑战， 全面披露了公司履行经济、安全、环境、创新、员 工、社区等责任的可持续发展理念、实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 组织范围 苏州纽威 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-024 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资 金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使 用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币闲置募集资金及 自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本 数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金 总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产 品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。 以上资金额度在决议有效期 ...

上述事项已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。 上述第 1 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 2 项制度经董事会审议通过 后生效。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-026 苏州纽威阀门股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订、制定原因 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工 作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-014 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东在一致行动人内部协议转让 部分股份完成过户登记的公告 二、协议转让过户完成前后持股情况 截止本公告日，本次股份过户完成前后，控股股东及其一致行动人持股情况 如下： | 股东 | 本次过户前 | | 本次过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有股数（股） | 持股比例 | 持有股数（股） | 持股比例 | | 席超 | 121,564,912 | 15.99% | 83,545,482 | 10.99% | | 陆斌 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 王保庆 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 程章文 | 121,564,912 | 15.99% | 121,564,912 | 15.99% | | 纽威集团有 限公司 | 7,490,620 | 0.99% | 7,490,620 | 0.99% | | 恒德智信20 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2024）第 0308 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z L!W FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-013 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,271,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6327 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五)公 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-008 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买 理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资 金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币 闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元 人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产 品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金 融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）（临 2023-024）。 公司于 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-007 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第五届董事会三次会议审议通过，并经 2022 年年 度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 11 月 6 日购买的东亚银行（中国）有限公司苏州分行发行的 "汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）"理财产品 2,000.00 万元（公告编号：临 2023-080），该理财产品已于 2024 年 2 月 6 日到期，实际年 化收益率 2.80%，公司收回本金人民币 2,000.00 万元，获得理财产品收益人民币 14.31 万元，本金及收益已于 2024 年 2 月 6 日到账，并已划至募集资金专用账户。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1 委托理 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：席超 住所：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 通讯地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 股份变动性质：持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 31 日 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：陆斌 住所：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 通讯地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 股份变动性质：持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 31 日 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 第二节信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 四、截止本报告书签 ...