证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-025 苏州纽威阀门股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-029 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管 理办法》的规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披 露如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66 元 /股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其中公司公开发行 新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事黄强 先生、周玫芬女士、高钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告。 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年 04 月 13 日 经核查独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 1 董事会 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-022 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 04 月 13 日 公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目 标，满足经营资金需求，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银 行申请最高不超过109亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行 范围，调整银行之间的授信额度）。 同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借 款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件）， 由此产生的法律、经济责任全部 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m.f.gov.cn）"进行查录: 容诚审字[2024]210Z0024 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州细威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2024]210Z0024 号报 告之签字盖章页。) 库元 十会计师 2017 2017 中 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-027 三、 增加募投项目实施地点的情况 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司增加募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交 易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股（A 股），其 中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。上述 资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具德师报（验）字（14）第 0027 号验资报告。 二、 募集资金 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-017 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结 算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2024年公司拟在银行开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出 口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》 的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易 原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-020 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。在审议 时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 本议案已经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本次日常关联交易预计总额未超过公司 2023 年度经审计净资产额的 5%， 无须提交公司股东大会审议。 一、 2023 年度日常关联交易情况： 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 预估金额 | 上年发生额 | 预计金额与发 生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- ...