股东会信息 - 2024年第二次临时股东会11月11日14点在重庆璧山召开[3] - 网络投票11月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案和薪酬管理制度议案[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月5日[14] - 登记方式多样，资料11月6日16:00前送达[11][15][16]

有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 10 月） 有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、 职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高管 人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （一） 董事（包括独立董事）； （二） 监事； （三） 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪 ...

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-057 有友食品股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年三季度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 项目 金额 品 金额 品 70.87% 泡椒凤爪 57,122.30 75.79% 62,439.15 猪皮晶 6,535.58 7.42% 6,010.22 7.97% 竹笋 4,284.17 4.86% 4,231.55 5.61% 鸡翅 4.04% 2,979.98 3.95% 3,560.07 豆干 1,784.22 2.03% 1,967.76 2.61% 花生 1,107.79 1.26% 1,211.56 1.61% 其他 8,391.72 9.52% 1,849.33 2.45 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入357,216,535.95元，同比增长27.98%；年初至报告期末营业收入886,771,436.57元，同比增长16.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.87亿元，2023年同期为7.59亿元，同比增长16.77%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,118,094.42元，同比增长75.23%；年初至报告期末为121,253,821.23元，同比增长14.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,717,067.72元，同比增长111.80%；年初至报告期末为104,554,655.97元，同比增长17.07%[2] - 2024年前三季度净利润1.21亿元，2023年同期为1.06亿元，同比增长14.31%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.28元/股，同比增长12.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.28元/股，2023年同期为0.25元/股，同比增长12%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.43%，较上年增加1.01个百分点；年初至报告期末为6.40%，较上年增加0.62个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,962,744,003.07元，较上年度末减少0.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,781,032,306.86元，较上年度末减少2.95%[3] - 2024年9月30日货币资金为107,153,322.86元，较2023年12月31日的105,473,259.02元有所增加[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为875,440,313.25元，较2023年12月31日的712,521,354.04元增长[12] - 2024年9月30日应收账款为90,734,734.48元，较2023年12月31日的3,794,772.57元大幅增加[12] - 2024年9月30日存货为271,797,163.80元，较2023年12月31日的340,640,344.65元减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,428,854,292.16元，较2023年12月31日的1,440,620,988.09元略有减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为533,889,710.91元，较2023年12月31日的541,525,984.94元减少[13] - 2024年9月30日资产总计为1,962,744,003.07元，较2023年12月31日的1,982,146,973.03元减少[13] 负债相关 - 2024年9月30日流动负债合计为150,244,647.50元，较2023年12月31日的105,831,906.53元增加[14] - 2024年9月30日负债合计为181,711,696.21元，较2023年12月31日的147,014,727.22元增加[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数19,330户[9] - 鹿有忠持股212,706,928股，持股比例49.73%[9] - 高辰宇持股6,037,640股，持股比例1.41%，股份处于冻结状态[9] - 赵英持有人民币普通股55,401,734股，鹿新持有21,996,486股，高辰宇持有6,037,640股等[10] 营业成本及费用相关 - 2024年前三季度营业总成本7.62亿元，2023年同期为6.54亿元，同比增长16.46%[15] - 2024年前三季度税金及附加964.04万元，2023年同期为692.28万元，同比增长39.26%[15] - 2024年前三季度研发费用270.77万元，2023年同期为183.64万元，同比增长47.45%[15] - 2024年前三季度利息费用69.37万元，2023年同期为19.65万元，同比增长252.92%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额159,777,146.60元，同比增长304.56%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.77亿元，2023年同期为8.19亿元，同比增长7.19%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计8.94亿元，2023年同期为8.35亿元，同比增长7%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.06亿元，2023年同期为5.97亿元，同比下降15.25%[19] - 经营活动现金流出小计为7.34亿元，去年同期为7.96亿元，同比减少7.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，去年同期为3949.39万元，同比增长304.56%[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为9.31亿元，去年同期为15.20亿元，同比减少38.73%[20] - 投资活动现金流出小计为9.11亿元，去年同期为13.90亿元，同比减少34.45%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1919.65万元，去年同期为1.30亿元，同比减少85.21%[20] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为6600万元，去年同期为3000万元，同比增长120%[20] - 筹资活动现金流出小计为2.43亿元，去年同期为1.97亿元，同比增长23.66%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，去年同期为 -1.67亿元，同比减少6.32%[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为168.01万元，去年同期为283.01万元，同比减少40.63%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元，去年同期为2.70亿元，同比减少60.79%[21]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-060 有友食品股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,253,821.23 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 846,874,868.31 元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03 元。上述财务数据未经审 计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 1 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 ...

人事变动 - 2024年10月25日公司第四届董事会第十次会议通过聘任梁余为董事会秘书[2] - 梁余任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 梁余1981年出生，有中国注册会计师等资格证[6] - 有国家电网、天健会计师事务所等工作经历[6] - 地址在重庆璧山，有电话和邮箱[3]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润121,253,821.23元[8] - 截至2024年9月30日，合并报表期末未分配利润846,874,868.31元[8] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末未分配利润295,952,204.03元[8] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派1元现金红利（含税）[8] 会议审议 - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[6] - 审议董事等薪酬管理制度议案[6] 投票方式 - 股东会投票现场与网络结合，选其一，重复以首次为准[4][5]

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-056 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 56 期浮动收益凭证；华安证券股 份有限公司华彩增盈 43 期浮动收益凭证 ●委托理财期限为：180 天；361 天 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资 金安全的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了申万宏源发行 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-055 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和 正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...