北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0410 第 005 号 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江晨丰科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具。 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0410 第 005 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,800,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 27.4496 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海宁明益 电子科技有限公司（以下简称"明益电子"）对其住所及法定代表人进行了变更， 已于 2024 年 3 月 29 日完成工商变更登记手续并取得海宁市市场监督管理局换发 的《营业执照》。具体情况如下： 统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G 名称：海宁明益电子科技有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：高立卫 注册资本：贰仟万元整 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于控股子公司变更注册地址及法定代表人并换发营 业执照的公告 经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电 器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件制 造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72,0 00 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0033%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%； 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，本季度 可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 二、可转债本次转股情况 （一）可转债的转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2023 年年度持续督导意见 二〇二四年三月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。同 日，丁闵与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其 发行的股份数量为 50,700,571 股（最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的 股份数量为准）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的 情况下，按照拟发行股数计算 ...

财务数据与审计 - 公司2023年年度报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2023年年度报告披露的财务数据由公司负责人丁闵、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人王娟娥保证真实、准确、完整[6] - 公司2023年年度报告披露的财务数据由全体董事出席董事会会议审议通过[5] - 公司2023年年度报告披露的财务数据由天健会计师事务所审计[5] - 公司2023年年度报告披露的财务数据由长江证券承销保荐有限公司持续督导[23] - 公司2023年年度报告披露的财务数据由长江证券承销保荐有限公司财务顾问持续督导[23] - 公司2023年年度报告披露的财务数据单位为人民币元[24] - 公司2023年年度报告披露的媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站[21] - 公司2023年年度报告备置于公司证券部[21] 股东分红与股本 - 公司2023年总股本为16,900.55万股，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利25,350,830.10元[7] - 公司2023年度拟派发现金红利25,350,830.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%[158] - 公司2024年上半年预计现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15%，且不高于20%[155] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为83,863,892.68元[158] - 公司2023年度总股本为16,900.55万股，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税）[154] 营业收入与利润 - 2023年营业收入为1,243,064,754.57元，同比增长6.94%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为83,863,892.68元，同比增长307.32%[26] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为22,853,943.53元，同比增长149.15%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为113,430,205.50元，同比下降63.01%[26] - 2023年末总资产为3,392,926,928.09元，同比增长54.49%[26] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比增长308.33%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为7.37%，同比增加10.95个百分点[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为68,043,322.41元，显著高于其他季度[29] - 2023年非经常性损益项目合计为61,009,949.15元，显著高于2022年的6,046,017.84元[32] - 2023年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为913,067.41元，对当期利润影响金额为913,067.41元[34] - 公司实现营业收入1,243,064,754.57元，同比增长6.94%[35] - 归属母公司所有者的净利润83,863,892.68元，同比增长307.32%[35] - 公司2023年实现营业收入12.43亿元，同比增长6.94%[68] - 2023年归属母公司所有者的净利润为8386.39万元，同比增长307.32%[68] - 公司2023年营业收入为12.43亿元，同比增长6.94%[69] - 营业成本为10.58亿元，同比增长2.28%，主要因收购新能源业务增加发电和配售电经营成本[69][70] - 销售费用为1145.42万元，同比下降8.10%，主要因照明板块销售业务费及销售职工薪酬变动[69][70] - 财务费用为3294.30万元，同比增长23.65%，主要因收购新能源业务导致银行借款利息增加[69][70] - 公司2023年通过收购新能源业务，第四季度新增收入3827.57万元[70][73] - 公司收到政府拆迁补偿款7592.26万元，确认资产处置收益7223.18万元[71] - 公司收到政府拆迁补偿款7,592.26万元，确认资产处置收益7,223.18万元[90] 新能源业务 - 公司收购通辽金麒麟、辽宁金麒麟、国盛电力、广星配售电、旺天新能源、广星发电及东山新能源等公司股权，开展增量配电网运营及风力电站、光伏电站开发运营业务[35] - 公司新能源发电上网业务建成投运装机容量为80.40兆瓦，其中风电装机容量为80兆瓦，光伏装机容量为0.399兆瓦[38] - 公司拥有在建及拟建新能源项目装机容量为98.8兆瓦，其中风电装机容量为28兆瓦，光伏装机容量为70.761兆瓦[38] - 公司深度参与增量配电业务改革试点项目4个，已取得电力业务许可证（供电类）项目3个[38] - 公司运营的"奈曼旗工业园区增量配电试点项目"已于2021年4月取得电力业务许可证（供电类），2022年9月投入运营[38] - 公司预计2024年下半年实现赤峰高新区东山产业园区增量配电试点项目及通辽经济技术开发区高新技术产业园增量配电业务试点并网运行[38] - 公司主营业务包括增量配电网运营及风力电站、光伏电站的开发运营业务，主要产品为电力[51] - 公司增量配电网运营业务的主要客户为供电范围内的用电客户，风力电站、光伏电站开发运营业务的主要客户为国家电网、增量配电网等公用电网公司[51] - 公司风力电站、光伏电站项目的开发阶段需获得能源主管部门的核准或备案，集中式项目还需获得电力业务许可证（发电类）[58] - 公司增量配电网运营业务包括增量配电网运营和增量配电网配套发电侧业务，主要通过建设供电设施并铺设供电线路，将外购电力或配套发电侧供应的电力销售给用电客户[60] - 公司风力电站、光伏电站的开发运营业务主要是利用风能、太阳能通过发电设备生成电力，并入电网[60] - 公司电力销售主要采用直销模式，将电力直接销售给电网公司或供电范围内的用电客户[61] - 公司风力电站、光伏电站项目所生产电力均由电网公司全额直接收购，需与电网公司签订《并网调度协议》《购售电合同》[61] - 公司增量配电网业务"发配售一体化"模式可复制性强[66] - 内蒙古自治区10米、50米高度可开发利用的风能储量分别为1.01亿千瓦、2.02亿千瓦[66] - 公司控股股东丁闵先生自2016年以来聚焦新能源领域，积累了丰富的管理经验[67] - 公司2023年通过现金收购方式收购7家新能源业务标的公司，支付51%股权并购款3.6亿元，新增新能源发电和配售电业务[82][83] - 公司应收可再生能源补贴为3,758.68万元，金额较大，存在补贴发放滞后风险[113] - 公司开发运营的风力发电及光伏发电项目均分布在内蒙古东部地区，存在区域集中度较高的风险[113] - 公司存在弃风、弃光限电风险，部分项目如“融丰新能源15MW分散式风电项目”和“汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目”已出现限电情况[113] - 公司计划通过开发+收购并举方式拓展增量配电网及新能源项目覆盖范围，增强用电客户与增量配电网粘性[108] - 公司将继续产业布局的双线发展，大力开发印度市场，调整产品结构、丰富产品品种及提高市场服务[109] - 公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例高，存在采购集中度较高的风险[112] - 公司实际控制人丁闵拟通过认购公司向其发行的50,700,571股A股股票的方式进一步稳定和巩固其控制权[114] - 公司商誉账面价值为710.71万元，占资产总额的0.21%[117] - 公司2021年募集资金用于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目和智能化升级改造项目，投资金额合计29,420.00万元[119] - 公司应收账款回收风险加大，若主要客户经营状况恶化，可能增加坏账损失[115] - 公司资产负债率可能进一步上升，主要由于新能源电力行业的资金密集型特性[116] - 公司存货主要为原材料及库存商品，若市场需求下降，可能面临较大跌价损失[116] - 公司境外收入占营业收入重要部分，汇率波动可能影响出口销售业绩[116] - 公司募集资金投资项目存在实施风险，若市场开拓不力，可能无法消化新增产能[117] - 公司新增固定资产折旧可能影响利润，若项目效益不佳，将影响整体经济效益[119] - 公司实际控制人为丁闵，公司与实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开[121] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1名[122] - 公司自股份公司设立以来共计召开49次监事会[123] - 公司董事会秘书负责信息披露事务，确保所有股东平等获取信息[123] - 公司继续加强投资者关系管理，为中小投资者参与股东大会提供便利[123] - 公司控股股东和实际控制人采取措施保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[124] - 2023年公司共召开4次临时股东大会，分别在5月、8月、9月和11月[125] - 公司董事长丁闵持有33,800,381股，年度内股份增减变动量为33,800,381股[126] - 公司董事魏一一直持有6,323,368股，年度内股份增减变动量为6,323,368股[126] - 公司董事陆伟年度内从公司获得的税前报酬总额为51.70万元[126] - 公司财务总监钱浩杰年度内从公司获得的税前报酬总额为36.72万元[126] - 公司离任董事长何文健年度内从公司获得的税前报酬总额为56.68万元[126] - 公司2023年8月有40,278,696元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有475.93元的合计金额[128] - 公司2023年8月有154,947元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有31.74元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有32.28元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有20.21元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有17.06元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有30.27元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有40,278,696元的非交易过户[128] - 公司2023年8月有475.93元的合计金额[128] - 魏一骥自2023年9月起担任公司董事、副总经理[130] - 陆伟自2023年9月起担任公司董事[130] - 邓茂林自2021年11月起担任公司独立董事[130] - 倪筱楠自2023年8月起担任公司独立董事[130] - 王世权自2023年8月起担任公司独立董事[130] - 马德明自2023年8月起担任公司监事会主席[130] - 齐海余自2023年8月起担任公司监事[130] - 陈毓晔自2023年9月起担任公司职工代表监事[130] - 徐燕自2021年11月起担任公司副总经理[130] - 刘云自2023年9月起担任公司副总经理[131] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为475.93万元[135] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》[137] - 公司2023年董事会审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》[137] - 公司2023年度向金融机构申请授信额度[138] - 公司2023年度对外担保额度[138] - 公司2023年度向控股子公司提供财务资助[138] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案[138] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析[138] - 公司2023年半年度报告及其摘要[139] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[139] - 公司2023年第三季度报告[139] - 公司最近三年及一期非经常性损益明细表[139] - 董事会下设专门委员会成员情况[142] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[143] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[144] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[144] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案已审议通过[147] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告已审议通过[147] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[148] - 公司2023年部分募集资金投资项目延期已审议通过[148] - 公司2023年部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已审议通过[148] - 公司母公司在职员工数量为572人，主要子公司在职员工数量为876人，合计1,448人[150] - 公司劳务外包的工时总数为766,295小时，劳务外包支付的报酬总额为7,250,955.43元[153] - 公司2023年度拟派发现金红利25,350,830.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.23%[158] - 公司2024年上半年预计现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15%，且不高于20%[155] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为83,863,892.68元[158] - 公司2023年度总股本为16,900.55万股，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税）[154] - 公司2023年度投入环保资金343.74万元[163] - 公司2023年度内部控制评价报告显示不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[160] - 公司2023年度获得多项排污许可证和固定污染源排污登记回执，有效期至2028年[164] - 公司2023年度未受到环保行政处罚，环境保护情况较好[164] - 公司使用太阳能光伏发电、天然气等清洁能源，并研发生产助于减碳的新产品[166] - 公司对外捐赠和公益项目总投入为2.2万元，全部为资金投入[166] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入为5万元，全部为资金投入，主要形式为产业扶贫[167] - 公司承诺避免与上市公司及其下属企业业务竞争，承诺方为控股股东和实际控制人[170] - 公司承诺在发生关联交易时，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，并以市场价格为依据制定交易价格，确保不损害公司和股东的利益[172] - 公司控股股东承诺，若其拥有表决权的股份未超过公司已发行股份的30%，则通过本次发行认购的股票自上市之日起18个月内不转让；若超过30%，则自上市之日起36个月内不转让[172] - 公司保证高级管理人员在上市公司专职工作，不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在这些企业中领薪[172] - 公司保证拥有独立完整的资产，资产全部处于公司控制之下，并独立拥有和运营，确保控股股东及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公司资金或资产[173] - 公司保证建立独立的财务部门和财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[173] - 公司保证独立在银行开户，不与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，确保能够作出独立的财务决策[173] - 公司保证拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力[173] - 公司承诺尽量减少与控股股东及其控制的其他企业的关联交易，无法避免的关联交易将按照“公开、公平、公正”的原则依法进行[173] - 公司保证依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，确保股东大会、董事会、监事会等依法独立行使职权[173] - 控股股东丁闵认购晨丰科技股份的资金来源为合法自有资金或自筹资金，不存在代持、信托、委托持股的情形[174] - 自求精投资将所持公司33,800,381股股份转让给丁闵并完成过户登记后，承诺不以任何方式谋求公司控制权[174] - 原实际控制人何文健、魏新娟承诺不从事与公司业务相竞争的活动，并保证不利用实际控制人身份损害公司及其他股东利益[174] - 原控股股东求精投资承诺不从事与公司业务相竞争的活动，并保证不利用股东身份损害公司及其他股东利益[176] - 原实际控制人何文健、魏新娟承诺在关联交易中严格遵循市场原则，避免不必要的关联交易，并依法履行信息披露义务[176] - 全体重要股东承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[176] - 公司高级

一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 1 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙江 省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 2 月 27 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任董事会秘书的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 第三届董事会 20 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 邮箱：cf_info@cnlampholder.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》。经公司董事长丁闵先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同 意聘任洪莎女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 洪莎女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，洪莎女士未持有 公司股份，与公司控股股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 18 日收到董事会秘书徐敏女士的书面辞职报告。徐敏女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐敏 女士将不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长丁闵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 徐敏女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在公司信息披露、 规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献 表示衷 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 统一社会信用代码：9133048172587440XX 名称：浙江晨丰科技股份有限公司 浙江晨丰科技股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 10 日 及 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会 2024 年第一次临时会议及 2024 年第一 次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）、《浙江晨丰 科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-013）。 近日，公司完成了注册地 ...