| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州宏沃自有资金投 资有限公司（以下简称"杭州宏沃"）持有浙江晨丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 12,514,700 股，占公司总股本的 7.4%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 1 月 4 日披露了《浙 江晨丰科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-004）。截至本公告日，本次减持计划时间区间 已届满，杭州宏沃通过集中竞价方式减持公司股份 0 股，减持比例占 公司总股本的 0%。 (一)大股东因以下 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计 募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司 本次募集资金净额为 40,62 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有 限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038） 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第三届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持， 会议应到董事 9 人，实到 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2986 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为晨丰科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《 ...

| 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表……………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 ……………………第 | 5—10 | 页 | | 四、附件………………………………………………………第 | 11—15 | 页 | 关于浙江晨丰科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕3009 号 目 录 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，晨丰科技公司管理层编 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二四年五月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2023 年 12 月 31 日）的议案 | | | | 6 | | | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式 先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可进行。 3 2024 年第二次临时股东大会会议资料 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名 称和所持股份数额。主持人可安 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 公开发行可转换公司债券 2024年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司 一、债券基本情况 （一） ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cf_info@cnlampholder.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 ...