| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资孙公司汇集新能源经营发展需要，置换原用于项目建设的存 量融资租赁业务，近日，公司及旺天新能源分别与中国工商银行股份有限公司通 辽明仁支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》（合同编号： 0060900013-2023 年二营（保）字 0004 号）及《保证合同》（合同编号： 0060900013-2023 年二营（保）字 0005 号），合同保证方式均为连带责任保证。 公司及旺天新能源为汇集新能源向工商银行借款人民币 320,000,000.00（大写 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0126 第 005 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0126 第 005 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、苏靖雯律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,800,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.4496 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | | 监事会 | ...

统一社会信用代码：91330481071626721Y 名称：浙江晨丰商贸有限公司 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：何文健 注册资本：壹仟万元整 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司浙江 晨丰商贸有限公司（以下简称"晨丰商贸"）的通知，其对住所进行了变更，已于 2024 年 1 月 22 日完成工商变更登记手续并取得海宁市市场监督管理局换发的《营 业执照》。具体情况如下： 住所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路 8 号 2 号楼三楼 经营范围：电光源、照明器具及配件、五金产品、电气设备、其他机械设备 及电子产品、有色金属材料（不含贵金属）批发；佣金代理（拍卖除外）及其进 出 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称"宏亿电子"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司宏亿电子提供人民币 5,000 万元的担 保；截至本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额合计为 18,800 万元（含 本次担保）。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于宏亿电子向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行（以下简称 "农商银行"）申请的最高融资限额伍仟万元整的融资即将到期，根据其业务发 展实际情况，宏亿电子将继续向农商银行申请最高融资 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 债券受托管理人 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第一次临时受托管理事务报告 3、发 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业再次认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅以及国家税务总局浙江税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202333002850，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家 相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度） 内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴了企业所得税，将对公司经营业绩产生 一定的积极影响。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晨丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江晨丰科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 当为不在公司担任高级管理人员的董事，人数为 3 名或以上，其中独立董事应当 过半数。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 第八条 审计委员会设召集人一名，由独 ...