| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议由监事会主席马德明先生召集和主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披 ...

募集资金情况 - 2021年8月发行可转债，募资41500万元，净额40625.62万元[2] - 截至2024年6月30日，初始存放40939.75万元，余额5701.84万元[8][9] 募投项目进展 - 2022年8月新增江西晨丰为实施主体和地点[5] - 2023年10月部分项目延期，“智能化升级改造项目”结项[6] - “大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”进度81.68%[12] - “智能化升级改造项目”进度94.88%，已结项[12] - “收购明益电子16%股权项目”进度100%[12] - “补充流动资金”进度93.26%[12] 资金节余与使用 - 各项目合计节余855.99万元，累计节余5701.84万元[18] - 拟将5701.84万元永久补充流动资金[19] 审批情况 - 2024年7月22日董事会审议通过相关议案[20] - 监事会、保荐机构均认为符合规定[22][23]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月8日召开[3] - 现场会议8月8日14点在海宁公司会议室召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东大会审议两个议案[4] - 议案7月22日经董事会和监事会审议通过，7月24日公告[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月31日[8] - 股东登记时间为8月1日，登记地址在海宁公司证券部[9] 联系方式 - 会议联系电话、传真、邮箱及联系地址[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月24日[11]

募集资金情况 - 2021年度公开发行可转债，募集资金总额41500万元，净额40625.62万元[4][5] - 截至2024年6月30日，节余募集资金5701.84万元，占总额14.04%[3][10] 项目进展 - 2022年8月新增江西晨丰为项目实施主体及地点[5] - 2023年10月调高大功率LED照明等项目预定可使用时间至2024年6月[6] 资金专户余额 - 截至2024年6月30日，各支行专户余额分别为1288.48万、4412.7万、0.65万、0.01万[8] 资金使用计划 - 拟将节余资金5701.84万元永久补充流动资金，已通过监事会和董事会审议，待股东大会审议[3][11][13] 资金使用意义 - 募投项目结项并补充流动资金，利于优化资本结构等，符合股东利益[14]

担保额度 - 2024年为广星配售电、联能太阳能、广新发电、恒硕新能源提供总担保额度分别不超12000万元、11800万元、37000万元、11200万元[5] - 拟为汇集太阳能追加总担保额度不超9700万元[3][6] - 恒硕新能源为广星配售电提供连带责任保证担保，额度不超实际贷款额度的85%[7] 股权质押 - 汇集新能源拟以持有的汇集太阳能100%股权为其追加股权质押担保[6] - 辽宁金麒麟拟以持有的联能太阳能100%股权为其追加股权质押担保[7] - 鼎盛新能源拟以持有的恒硕新能源100%股权为其追加股权质押担保[8] - 广星发电拟以持有的广新发电100%股权为其追加股权质押担保[8] 应收账款质押 - 汇集太阳能拟以33.37MW光伏项目电费收入为自身追加应收账款质押担保[6] - 联能太阳能拟以37.79MW光伏项目电费收入为自身追加应收账款质押担保[7] 公司业绩 - 联能太阳能2023年度资产负债率101.85%，净利润 -9871.51元；2024年一季度资产负债率99.61%，净利润36856.02元[13] - 汇集太阳能2023年资产负债率99.60%，净利润7999.88元；2024年一季度资产负债率99.59%，净利润27956.98元[15] - 广星配售电2023年资产负债率82.54%，净利润215131.49元；2024年一季度资产负债率83.72%，净利润 -456466.98元[18] - 恒硕新能源2023年和2024年一季度资产负债率均为100%，营业收入和净利润均为0元[21] - 2023年12月31日公司资产总额71904843.97元，2024年3月30日为78770915.38元[23] - 2023年12月31日公司负债总额70691466.95元，2024年3月30日为77562149.80元[23] - 2023年12月31日公司净资产1213377.02元，2024年3月30日为1208765.58元[23] - 2023年12月31日公司资产负债率98.31%，2024年3月30日为98.47%[23] - 2023年度和2024年一季度公司营业收入均为0元[23] - 2023年度公司净利润为 -189629.60元，2024年一季度为 -4611.44元[23] 其他信息 - 广星配售电固定资产抵押金额12000000元，占比83.72%，对应比例10.00%[10] - 鼎盛新能源质押恒硕新能源100%股权，恒硕新能源固定资产抵押金额11200000元，占比100.00%，对应比例9.33%[10] - 广新发电应收账款质押金额37000000元，占比83.72%，对应比例30.83%[10] - 联能太阳能注册资本28000000元[11] - 汇集太阳能注册资本25000000元[13] - 广星配售电注册资本120000000元[16] - 本次担保事项为后续预计发生额，议案需提请股东大会审议[24] - 新能源项目公司行业通行融资比例为公司出资约20%，金融机构融资约80%[25] - 截至目前公司对外担保累计余额为56800万元，占最近一期经审计净资产的47.32%[26] - 公司无违规担保和逾期担保情况[26]

持股 5%以上股东减持股份结果 暨权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州重湖私募基金管理 有限公司－重湖－高牙 | 5%以上非第 | 11,387,987 | 6.74% | 协议转让取得： | | | 一大股东 | | | 11,387,987 股 | | 私募证券投资基金 | | | | | 一、减持主体减持前基本情况 1 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州重湖私募基金管 理有限公司－重湖－高牙私募证券投资基金（以下简称"重湖私募"） 持有浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 11,387,987 股，占公司总股本的 6.74%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 6 月 13 日披露了《浙江晨 丰科技股份有限公司持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公 ...

公司收到问询函后，与相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行了逐项 落实，现将《问询函》的回复进行公开披露，并对募集说明书等申请文件进行了 相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

关于浙江晨丰科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"发行人""晨丰科技"或"公司"）聘 请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 1-1-1 浙江晨丰科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公 ...

目 录 | 关于资产收购………………………………………………… 第 一、 | 1—58 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 58—78 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 78—82 | 页 | 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕795 号 上海证券交易所： 由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕119 号， 以下简称问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江晨丰科技股份有限公 司（以下简称晨丰科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除特别说明外，回复中涉及金额的单位均为万元（所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。 一、关于资产收购 根据申报材料及公开资料， （1）2023 年 5 月 7 日，公司拟现金收购丁闵实际控制的通辽金麒麟、辽宁 金麒麟、国盛电力 ...