会议安排 - “晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议通知于9月23日公告[6] - 会议于10月14日13:00在公司四楼会议室召开[7] - 网络投票时间为10月13日15:00至10月14日15:00[7] 会议结果 - 出席会议代表有表决权可转债未达二分之一，未能有效召开[9] - 14名持有人持539,680张债券，占比13.01%[11] - 会议有2项议案，无法形成有效决议[15][16]

发行议案审议 - 2023年5月7日董事会、监事会审议通过本次发行相关议案[5][6] - 2023年11月8日股东大会审议通过本次发行相关议案[6] 有效期延长 - 2024年9月20日董事会、监事会审议通过延长有效期议案[9] - 2024年10月10日股东大会审议通过延长有效期议案[9] - 有效期自原届满日起延长十二个月，方案其他内容不变[9]

发行股票相关 - 2023年11月8日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2024年11月7日[2] - 2024年9月20日董事会同意延长有效期至2025年11月7日[3] - 2024年10月10日第五次临时股东大会审议通过延长议案[3] 保荐人意见 - 认为会议召开合规，决议合法有效[4] - 对延长有效期事项无异议[4]

会议安排 - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议[5] - 2024年9月23日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[6] 投票情况 - 44名股东代表60,861,573股，占比49.4253%参与投票[7] - 延长发行股票有效期议案同意26,892,917股，占比99.3781%[10] - 子公司为孙公司担保议案同意60,689,590股，占比99.7174%[12] 选举结果 - 丁闵得61,043,936股当选非独立董事[12] - 温其东得60,448,726股当选独立董事[18] - 马德明、齐海余当选非职工代表监事[18] 金额相关 - 涉及金额为30亿[19]

股东大会信息 - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[3] - 44人出席，持有表决权股份60,861,573股，占比49.4253%[3] - 9名董事、3名监事、1名董事会秘书全部出席[3][4] 议案表决情况 - 延长发行股票议案A股同意票数26,892,917，占比99.3781%[5] - 子公司为孙公司担保议案A股同意票数60,689,590，占比99.7174%[5] - 5%以下股东对两议案同意票数及占比分别为247,582（59.5353%）、243,874（58.6437%）[8] 换届选举情况 - 董事会换届丁闵得票数61,043,936，占比100.2996%[7] - 监事会换届马德明得票数60,446,731，占比99.3183%[8] 决议合法性 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证，决议合法有效[10]

会议相关 - 公司于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会等[3] - 第四届监事会2024年第一次临时会议通知于当日送达监事[3] 选举结果 - 与会监事一致同意选举马德明为第四届监事会主席[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意通过[5]

公司信息 - 公司证券代码为603685，简称为晨丰科技，债券代码为113628，简称为晨丰转债[1] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[2] - 2024年10月10日选举陈毓晔为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会由职工代表监事和两名非职工代表监事组成[2] 人员信息 - 陈毓晔1987年生，本科学历，无永久境外居留权[4] - 陈毓晔有在海宁联丰东进、浙江晨丰等公司任职经历[4]

会议信息 - 2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会[3] - 第四届董事会2024年第一次临时会议实到9人，4人通讯表决[3] 人事任免 - 选举丁闵为董事长、总经理，任期至第四届董事会届满[4][6] - 聘任张锐等5人为副总经理，钱浩杰为财务总监，洪莎为董事会秘书[7][8][9] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成，提名等3个委员会各由3名董事组成[5][6] 表决结果 - 各议案表决均9票同意、0票弃权、0票反对[5][7][8][9][10] - 各聘任议案经提名委员会3票同意通过[6][7][8][9]

可转债情况 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资4.15亿元，期限6年[4] - 初始转股价格13.06元/股，现12.78元/股[5][6] - 2024年Q3转股金额7000元，形成股份547股[3][7] - 截至2024年9月30日，累计转股10.3万元，占比0.0047%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额4.14897亿元，占比99.9752%[3][7] 股份情况 - 2024年6月30日至9月30日，限售股33800381股未变[9] - 2024年9月30日，无限售股因转股增至135207570股[9] - 2024年9月30日，总股本因转股增至169007951股[9]

公司概况 - 公司专注于"LED照明结构件+新能源产业"双主业的经营模式，致力于绿色节能照明器具技术研发和工艺提升，推动公司产品和业务向节能、环保、绿色和高效方向不断深入发展[2] - 公司实现营业收入62,601.82万元，同比增长8.78%；归属母公司所有者的净利润1,193.08万元，同比增长5.19%[2] 新能源业务 - 公司的增量配电网业务及其配套的发电侧业务，主要为增量配电网供电区域内的用户提供供电及综合能源服务[3] - 公司通过在增量配电网内直接接入新能源项目，能够快速、有效、大幅降低企业用电价格，同时提高企业绿色用电量占比，提升配电网内企业市场竞争力[3] - 公司目前运营的风电场、光伏电站主要位于内蒙古自治区，区位优势明显[3] - 报告期内，公司建成投运的新能源发电装机容量为121.41兆瓦，拥有在建及拟建风电机组装机容量为247.85兆瓦、光伏机组装机容量为498.75兆瓦[4][5] - 公司已取得电力业务许可证（供电类）的增量配电网项目3个，正在申请的项目2个[4][5] 再融资进展 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为448,700,053.35元，控股股东拟全额认购，用于补充流动资金和偿还银行贷款[5] - 本次向特定对象发行A股股票事项正在上交所正常推进中，尚需通过上交所审核并获得证监会同意注册后方可实施[5] 增量配电网运营模式 - 增量配电网项目在开发阶段需要向地方政府能源管理部门申请作为增量配电网运营项目的业主，并完成可行性论证和项目核准[5] - 取得核准后即可开展项目建设，并在正式经营配售电业务前需要向地区所属国家能源局派出机构申请电力业务许可证（供电类）[5] - 取得供电许可后，项目公司可以向配电区域内用户提供"发、配、售一体化"的供电服务[5]