出售资产概述 - 公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，部分闲置机械设备出售给金茂五金，预计出售价格合计814.61万元（含税），预计处置收益362.38万元 [1][3] - 连同最近12个月内累计出售资产处置收益达415.40万元，占2024年经审计净利润10%以上，需提交董事会审议 [1][9] - 交易目的为盘活存量资产、减少维护成本、避免减值损失并释放资金流动性 [1] 交易标的基本情况 - **闲置交通工具**：6辆车辆原值305.69万元，累计折旧238.63万元，账面价值67.06万元，评估后成交价172.11万元（含税），溢价156.65% [6] - **闲置机械设备**：53台设备原值1,122.28万元，账面价值291.45万元，协商成交价642.50万元（含税），溢价120.44% [6][7] 交易对手方信息 - **关联方求精投资**：控股股东何文健（持股78.63%），与公司董事魏一骥存在亲属关系，构成关联交易 [2][4] - **非关联方金茂五金**：资产总额36,582.52万元（未经审计），净资产19,950.60万元，无失信记录 [5] 交易影响与审议程序 - 预计处置收益415.40万元将计入当期损益，对利润产生积极影响 [9] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均全票通过议案，关联董事回避表决 [10] - 交易有助于优化资产结构、降低运营成本并提升盈利能力 [8] 历史交易情况 - 最近12个月累计出售资产涉及非关联方交易，处置收益53.02万元，无重大资产重组或关联交易 [9][10]

人事变动 - 童小燕因个人工作变动辞去公司非独立董事等职务[3] - 补选王兴为公司非独立董事候选人[3] - 王兴当选后接任审计委员会委员职务[4] 履历信息 - 王兴曾任职华电福新、金麒麟等公司[7] - 2025年6月至今任浙江晨丰项目管理部总监[7]

担保情况 - 2025年度预计为下属公司提供不超9.56亿元担保[4] - 拟为辽宁盛帆追加担保额度2.8亿元[4] - 累计对外担保总额8.676亿元，占净资产比例73.98%[4] - 新增担保额度占最近一期净资产比例23.36%[7] 股权收购 - 北网技术收购辽宁盛帆94.2752%股权，交割完成[5] 辽宁盛帆情况 - 注册资本4000万元[9] - 2025年4月30日，资产3510.32万元，负债26.33万元，净资产3483.99万元[10] - 2025年1 - 4月，营收0元，净利润 - 193.42万元[10]

业绩相关 - 拟出售部分闲置资产预计售价814.61万元（含税），收益约362.38万元[4] - 连续十二个月出售闲置资产收益（含本次）415.40万元[5] - 过去12个月关联交易未达3000万元及最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] 股权结构 - 海宁市求精投资有限公司何文健持股78.6306%，为控股股东和实控人[6][8] - 海宁金茂五金有限公司褚才国持股90%，褚梦丽持股10%[10] 资产数据 - 求精投资2025年3月31日资产12736.47万元，负债25.50万元，净资产12710.97万元[9] - 金茂五金2025年3月31日资产36582.52万元，负债16631.32万元，净资产19950.60万元[11] - 6辆闲置交通工具账面价值67.06万元，成交价172.11万元（含税），溢价156.65%[13] - 闲置机械设备账面价值291.45万元，预计成交价642.50万元（含税），溢价120.45%[14] 处置收益 - 晨丰科技等多家公司闲置二手设备有不同处置收益[18][19] - 本次交易前十二个月内出售闲置资产处置收益53.02万元[19] 决策情况 - 2025年6月20日独立董事、董事会、监事会均同意处置闲置资产议案[20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月9日14点在浙江海宁公司会议室召开[3] - 网络投票7月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议补选非独立董事等议案[5] 时间登记 - A股股权登记日为2025年7月2日[10] - 会议登记时间7月3日9:00 - 16:30，地址公司证券部[11] 联系方式 - 公司电话0573 - 87618171，传真0573 - 87619008，邮箱cf_info@cnlampholder.com[12]

人事变动 - 补选王兴为公司第四届董事会非独立董事候选人[10] - 王兴若当选将接任第四届董事会审计委员会委员职务[10] - 童小燕因个人工作变动辞职，不再担任公司任何职务[10] 担保情况 - 2025年度预计担保额度不超过9.56亿元[14] - 拟为辽宁盛帆追加担保额度不超过2.8亿元[13] - 公司已实际发生对外担保总额86760万元，占最近一期经审计净资产的73.98%[25] 并购情况 - 全资子公司北网技术收购辽宁盛帆94.2752%股权[14] 辽宁盛帆数据 - 2025年1 - 4月资产总额3510.32万元，负债总额26.33万元，净资产3483.99万元[21] - 2025年1 - 4月营业收入0.00万元，净利润 - 193.42万元[21] - 最近一期资产负债率0.75%[17]

会议信息 - 2025年6月20日召开第四届监事会第三次会议[3] - 应到监事3人，实到3人，2人通讯表决[3] 议案表决 - 《关于出售部分闲置资产暨关联交易的议案》3票同意通过[5] - 《关于追加公司2025年度担保预计额度、被担保对象的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7] 担保信息 - 拟为控股孙公司提供不超2.8亿元担保，有效期至2025年年度股东会召开[6]

董事会决策 - 2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议[3] - 同意补选王兴为非独立董事候选人[4][5] - 通过处置闲置资产议案[6] - 拟为控股孙公司提供不超2.8亿元担保[7][8] - 提请召开2025年第三次临时股东会[8][9]

资产出售交易 - 公司拟向求精投资出售6辆闲置交通工具，向金茂五金出售53台闲置机械设备，预计出售价格合计为814.61万元(含税) [1] - 预计产生的处置收益合计约为362.38万元 [1] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，也无需有关部门批准 [1] 交易标的详情 - 闲置交通工具6辆，资产原值305.69万元，累计计提折旧238.63万元，账面价值67.06万元，成交价172.11万元(含税) [1] - 闲置机械设备53台，资产原值1122.28万元，账面价值291.45万元，成交价642.5万元(含税) [1] 交易目的 - 旨在盘活存量资产，提升资产流动性与灵活性 [1] - 降低营运成本，提升资产运营效率 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年2月26日经上海证券交易所上市审核中心审核通过 [2] - 公司于2025年4月7日收到中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2025〕722号） [2] 信息披露更新 - 公司根据2024年年度报告及2025年第一季度报告披露情况，会同中介机构对会后事项出具承诺函并更新募集说明书等文件 [3] - 更新文件包括《浙江晨丰科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》和《证券发行保荐书》 [3] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [3]