委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] 人员调整 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停职权[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[17] - 会议记录保存期为十年[18] 委员权利义务 - 闭会期间董事会办公室可跟踪高管业绩[21] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[21] - 委员可向高管提出质询[21] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 与法律抵触时按规定执行并修改[23] - 由董事会负责解释[24]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于二名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 人员增补规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[9] - 独立董事辞职等致比例不符或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[6][7] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告并审慎发表意见[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审议流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提意见建议后董事会审议[10][16] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，审计部每季度至少报告一次，年度提交内部审计工作报告[21] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[21] - 快捷通知方式2日内未书面异议视为收到通知[22] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[24] - 决议经全体委员（包括未出席）过半数同意有效[25] - 会议记录保存期为十年[25] 信息披露 - 披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和审计报告[14] - 在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[26] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司承担[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[28]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员变动处理 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[5] - 独立董事比例不符，六十日内完成补选[8] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每人一票，决议需全体委员过半数同意[16] - 会议记录保存十年[16] 规则执行与解释 - 自董事会审议通过之日起执行[19] - 解释权归公司董事会[20]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限一年[3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[4] 业务决策 - 监事会同意开展外汇套期保值业务，待股东大会审议[5][6] - 《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》3票同意通过[7]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共和国国家 知识产权局签发的商标注册证书 9 项，具体情况如下： 2023 年，公司共计取得中华人民共和国国家知识产权局签发的商标注册证 书 49 项。除上表列示的商标注册证书外，其他 40 项商标注册证书详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于取得商标注册证书的公告》（公告编号：2023-017）。 以上商标的取得不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于加强公司 注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知 名度。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 | 序号 | 注册商标 | 注册商标号 | 注册类 ...

可转债发行 - 奇精转债发行规模3.30亿元，发行数量330万张，每张面值100元[5] - 奇精转债期限为2018年12月14日至2024年12月13日[4] 付息情况 - 本次为奇精转债第五年付息，票面利率1.8%，每张兑息1.80元（含税）[9] - 付息债权登记日为2023年12月13日，除息和兑息日为12月14日[4][10] 转股信息 - 转股期限自2019年6月21日至2024年12月13日，初始14.76元/股，最新13.53元/股[7] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息1.44元（税后）[13] - 居民企业每张实际派息1.80元（含税）[13] - 非居民企业暂免征税，每张派息1.80元（含税）[14]

财务表现 - 2023年前三季度营业收入同比下降，但净利润同比上升，主要受材料成本下降和汇率变动影响 [2] - 公司前三季度家电零部件业务占主营业务比例不到80%，汽车零部件占比约10% [2] - 外销业务收入占公司主营业务收入的三分之一左右 [2] 业务结构 - 电动工具零部件业务占比下降，主要受客户终端销售市场需求下降影响 [2][3] - 家电零部件业务内销较为平稳，外销影响相对较大 [3] - 公司拓展工业机器人零部件业务，与现有金属精密加工业务相关 [3] 生产与供应链 - 公司原材料备货周期一般为1个月左右，并会根据价格走势提前锁定部分原材料采购价格 [2] - 泰国工厂产能利用较为充足，整体人工成本具备一定优势 [3] - 泰国子公司获得北美客户新项目定点，预计2024年开始量产，生命周期内总产值约2,600万美元 [3] 融资与资本运作 - 大股东持有的奇精转债数量今年未发生变化 [3] - 公司可转债明年到期，目前无明确融资计划，未来将基于业务拓展或并购需要适时开展融资 [3]

公司名称：奇精机械股份有限公司 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范 围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司根据经营需要，申请办 理一照多址；在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行 规范登记，并新增经营范围"新材料技术研发"和"新兴能源技术研发"。具体 内容详见 2023 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司申请一 照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：20 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非 独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届 董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、 战略委员会委员及召集人。 补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下： 1、董事长：梅旭辉先生 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧 女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生 （独立董事）。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | | 3、董事会战略委员会组成： | | --- | 奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告 本公司董事会及全 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代 表监事的议案》，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郑炳先生与在任的股东代表监 事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第四届监事会。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 1 日 简历： 郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波 市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁 ...