董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，由董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘烽、陈仕恭、周小兵、刘伟强为副总经理，郑艳霞为财务总监，于海波为董事会秘书，任期至第四届董事会届满 [3][4] - 聘任刘伟强为轮值总经理，任期两年，并制定《总经理轮值制度》以提升管理层综合能力 [4][6] - 两项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][7] 公司第四届董事会组成 - 董事长张勇，副董事长刘烽，非独立董事包括张勇、刘烽、陈仕恭、刘彬彬，独立董事为赵艳萍、曹磊、许晓芳 [11] - 董事会下设战略委员会（主任张勇）、审计委员会（主任许晓芳）、提名委员会（主任赵艳萍）、薪酬与考核委员会（主任曹磊） [11] - 董事会任期三年，自股东大会通过日起计算 [10] 公司第四届监事会组成 - 监事会主席温小泉，成员包括温小泉、付国莉、王军，任期三年 [11] 高级管理人员聘任及持股情况 - 轮值总经理刘伟强未持有公司股份，其他高管持股情况：刘烽（0.88%）、陈仕恭（0.12%）、周小兵（0.10%）、郑艳霞（0.07%）、于海波（0.07%） [13][14][15][16][17][18][19] - 高管均符合任职资格，无违法违规记录 [13][14][15][16][17][18][19] 换届选举进程 - 2025年4月2日选举职工代表监事，4月30日临时股东大会选举董事及非职工代表监事，5月15日完成高管聘任 [10]