股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日在福建省福清市召开[2] - 出席会议股东和代理人118人，持有表决权股份188,421,404股，占比37.5090%[2] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案议案，A股同意票数188,340,274，比例99.9569%[4] - 增加公司注册资本等议案，A股同意票数188,355,082，比例99.9648%[4] 人员选举情况 - 选举陈庆堂为第五届董事会非独立董事，得票数187,313,395，占比99.4119%[7] - 选举艾春香为第五届董事会独立董事，得票数187,242,631，占比99.3743%[6] - 选举何修明为第五届监事会股东代表监事，得票数187,264,449，占比99.3859%[8] 分红同意情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数155,683,641，比例100%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数9,238,208，比例99.1294%[9] 会议合法性 - 北京市天元（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 审议通过选举何修明为公司第五届监事会主席[1] - 选举何修明表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

股份增持计划 - 2024年8月27日起12个月内增持金额下限2500万元，上限5000万元[2] 股东持股情况 - 董事长陈庆堂持股95895313股，占比19.09%[3] - 陈庆堂及其一致行动人持股160973964股，占比32.05%[6] 个人增持金额 - 陈庆堂拟增持下限500万元，上限1000万元[8] - 陈加成拟增持下限400万元，上限800万元[8] - 曾丽莉拟增持下限100万元，上限200万元[8] - 何修明等4人拟增持下限300万元，上限600万元[8]

业绩总结 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为56,069,344.70元[14] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为565,887,143.51元[14] - 2024年半年度公司现金分红比例为35.84%[14] 股本与注册资本 - 公司股份总数由456,668,856股增加至502,335,741股[19] - 公司注册资本由45,666.8856万元增加至50,233.5741万元[19] - 以总股本456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增股本45,666,885股[19] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利20,093,429.64元（含税）[14] - 公司利润分配以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[21] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况时可不进行利润分配[21] 董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[30] - 董事会提名陈庆堂等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[30] - 提名艾春香、汤新华、江兴龙为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[1] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[45] - 监事会提名何修明、姚建忠为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[45] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月26日14:30，地点在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[8] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[8] - 本次股东大会表决的议案共5项[50]

市场扩张和并购 - 公司以债转股方式向福清星马水产养殖有限公司增资1.7亿元[2] - 增资前福清星马注册资本3000万元，增资后增至2亿元[2][3] - 福清星马已完成工商变更登记手续[3]

业绩总结 - 2024年7月鳗鱼出池约1,039.01吨，外销约799.49吨，自用约239.52吨[2] - 2024年4 - 7月鳗鱼累计出池约6,358.65吨，外销约4,947.13吨，自用约1,411.52吨[2] 销售数据 - 2024年7月鳗鱼销售价格区间为6.3万元/吨 - 9.3万元/吨[2] - 2024年4 - 7月鳗鱼销售价格区间为5.2万元/吨 - 9.3万元/吨[2] 月度数据 - 2024年4 - 6月各月鳗鱼出池、外销、自用数量及销售价格区间[3]

独立董事提名 - 提名汤新华为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上独董工作经验并取得培训证明[2] - 被提名人具备注册会计师资格、会计专业教授职称[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事会决策 - 提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 增资事项 - 三渔养殖以债转股方式向福清星马增资17000万元，注册资本增至20000万元[5] 股东大会安排 - 决定于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会[6]

换届信息 - 公司第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2024年8月9日召开第四届董事会第三十九次会议审议换届议案[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 2024年8月9日召开第四届监事会第二十八次会议审议换届议案[3] - 董事、股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生[2][4] - 董事、股东代表监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[2][4] - 独立董事候选人经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] - 职工代表监事骆福镇由职工代表大会选举产生[4] - 换届完成前，第四届董事会、监事会继续履职[5] 人员信息 - 陈庆堂、陈加成、曾丽莉等为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 邱金谋现任公司核心管理人员[11] - 叶松青现任公司副总裁等职[11] - 郑昕现任福建天马福荣食品科技有限公司总经理[11] - 艾春香任福建龙岩闽雄生物科技等公司独立董事[12][13] - 汤新华任福建睿能科技等公司独立董事[13] - 江兴龙任集美大学水产学院教授等职[14] - 何修明现任公司监事会主席[15] - 姚建忠现任公司股东代表监事等职[15] - 骆福镇现任公司行政中心副总监等职[16]