股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月31日14:30[8] - 会议地点在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[8] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[8] 担保额度情况 - 2024年已审议通过为子公司提供总额度不超49亿元担保[13] - 本次拟增加2024年度担保额度10亿元[13][14] - 增加后2024年度担保总额度调至不超59亿元[13][14] 实际担保余额 - 截至2024年10月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为18.174283亿元[22] 议案相关 - 本次股东大会审议增加担保额度议案[6][8] - 议案须经出席大会股东表决权三分之二以上赞成通过[27]

业绩总结 - 2024年9月鳗鱼出池约1718.50吨，外销1385.49吨，自用约333.01吨[2] - 2024年4 - 9月鳗鱼累计出池约9210.32吨，外销约6978.74吨，自用约2231.58吨[2] 销售数据 - 2024年9月鳗鱼出池规格2P - 5P，销售价6.8 - 10.7万元/吨[2] - 2024年4 - 9月鳗鱼出池规格1.5P - 4P，销售价5.2 - 10.7万元/吨[2]

股东持股与质押情况 - 控股股东陈庆堂持股95,895,313股，占总股本19.09%，累计质押57,000,000股[2] - 一致行动人天马投资持股59,788,328股，占总股本11.90%，累计质押20,150,000股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股160,973,964股，占总股本32.05%，累计质押79,078,272股[2] 本次质押与解除质押 - 陈庆堂本次质押34,670,000股，占其所持股份36.15%，用于补充流动资金[3] - 陈庆堂本次解除质押25,520,000股，占其所持股份26.61%[5] - 天马投资本次解除质押1,300,000股，占其所持股份2.17%，有后续再质押计划[5] 质押展期与其他股东情况 - 陈庆堂两笔质押展期股份合计22,330,000股，占其所持股份23.29%[8] - 陈庆昌持股1,987,012股，占总股本0.40%，累计质押1,928,272股[9] - 陈加成等无质押股份[9] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司经营和控制权稳定[10]

担保金额数据 - 2024年7 - 9月公司及子公司对外新增担保净额3350万元[3] - 截至2024年9月19日，公司及子公司实际对外担保总余额191469.3万元，占净资产比例86.61%[3][28] - 本期公司及子公司对子公司新增金融机构授信担保净额 - 15000万元[5] 具体担保事项 - 2024年8月6日，公司为全资子公司提供最高额5000万元业务合同履约保证责任[7] - 2024年8月27日，控股子公司天马福荣为福建三渔提供5000万元业务合同履约抵押担保[7] - 2024年8月27日，公司为厦门金屿等提供最高额1500万元业务合同履约连带保证担保[7] - 2024年7月23日，控股子公司华龙集团为子公司提供最高额2000万元业务合同履约连带保证责任担保[8] - 2024年8月23日，诏安升马等三家子公司融资8085万元，公司提供连带责任保证[8] - 2024年8月23日，建宁濉溪等两家子公司融资7665万元，公司提供连带责任保证[9] - 2024年8月23日，公司为下游客户提供最高500万元保证金质押反担保[9] 担保余额与额度 - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司综合授信担保实际余额152308.06万元，批准最高43亿元[10][12] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司业务履约担保实际余额18119.84万元，批准最高6亿元[12][13] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为子公司融资租赁担保实际余额21041.40万元，批准最高9亿元[13][14] - 截至2024年9月19日，公司及子公司为下游客户及供应商担保实际余额0万元，批准最高2亿元[14][16] 担保额度规定 - 公司为不同资产负债率子公司提供不同额度授信担保[18] - 本次担保额度有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，可循环使用[19][20] 子公司信息 - 广东福马饲料等多家子公司注册资本及持股比例情况[22][24][25] 担保情况总结 - 公司无逾期、涉诉担保及担保损失情况[28] - 董事会认为担保利于子公司发展，风险可控[27] - 担保事项合规，不损害公司及股东利益[27]

公司决策 - 2024年7月22日第四届董事会第三十八次会议审议通过增加公司注册资本等议案[2] - 上述议案经2024年第二次临时股东大会审议通过[2] 数据变化 - 因2023年度利润分配及转增股本，公司注册资本由456,668,856元增至502,335,741元[2] 后续进展 - 公司完成工商变更登记备案手续并换发营业执照[2] - 营业执照显示公司注册资本为伍亿零贰佰叁拾叁万伍仟柒佰肆拾壹圆整[2]

业绩总结 - 2024年8月鳗鱼出池约1133.17吨，外销646.12吨，自用约487.05吨[2] - 2024年4 - 8月鳗鱼累计出池约7491.82吨，外销约5593.25吨，自用约1898.57吨[2] - 各月鳗鱼出池量、外销及自用数量和销售价格区间有差异[2][3] 数据说明 - 2024年8月鳗鱼出池情况相关数据未经审计，仅供参考[4]

鳗鱼市场情况 - 鳗鱼是全球性千年传承的消费食品，出口 70 多个国家和地区，国内美洲鳗活鳗存池量和成年鳗库存量下降，今年美洲鳗苗投苗量同比减少超 20% [2] - 5 月初至今，广东鳗鱼（日本鳗）每吨上涨 5 - 6 万元，4P - 5P 的日本鳗价格约 18.5 - 21.5 万/吨，今年国内日本鳗苗和美洲鳗苗投苗量同比降低，美洲鳗价格随日本鳗上升而上升，有进一步提价空间 [2][3] - 2023 至 2024 年投苗季日本鳗苗获量同比下降超 30%，国内投苗量预计不到 10 吨，日本活鳗价格大幅上涨，美洲鳗活鳗出口日韩平替日本鳗成必然趋势，出口价格比国内高 5000 - 1 万元/吨 [4] 公司出鱼目标与计划 - 2024 年公司上半年度鳗鱼出池量首次突破 7600 吨，下半年度预计超 8000 吨，全年超 1.5 万吨 [3] - 综合多因素考虑，预计四季度出池量高于三季度，具体出鱼计划会根据多种情况调整 [3] 公司投苗情况 - 2024 鳗年度截至目前已投南美洲苗约 5 吨 4000 万尾，能满足 2025 年出鱼量，部分种苗可延伸至 2026 年产能 [3] - 后续将综合多方面情况制定适宜投苗计划 [3] 公司毛利率与产能 - 2024 年上半年，公司鳗鲡养殖毛利率在 30%以上，养殖业务产能释放同时毛利率保持较高水平 [4] - 公司建成的养殖基地可支持 3 万吨以上的年出鱼量 [4] 公司出口业务与养殖规划 - 公司正积极办理养殖基地活鳗直接出口资质，手续接近齐备，相关出口业务和订单在接洽和落地中 [4] - 公司 2020 - 2021 年投苗含日本鳗和美洲鳗，近两年以美洲鳗为主，后续会综合考虑日本鳗苗价格，考虑养殖一定规模日本鳗 [4] 公司食品端销售情况 - 2024 年上半年，公司烤鳗产销量创历史同期新高，上半年销量超去年全年，进入快速增长期 [5] - 公司推进食品供应链建设，聚焦预制菜升级商业模式，布局国内外市场，打造全渠道运营模式，创立连锁品牌餐饮，产品远销七十多个国家和地区 [5] - 国际市场强化多项业务运营，拓展新兴市场；国内市场从多渠道切入布局，上线购物平台，建立预制菜销售供应中心，形成全国性营销网络布局 [5]

股权结构 - 天马投资持股59,788,328股，占总股本11.90%[3] - 控股股东等合计持股160,973,964股，占总股本32.05%[3] - 陈庆堂持股95,895,313股，占比19.09%[5] - 陈庆昌持股1,987,012股，占比0.40%[5] 质押情况 - 天马投资累计质押21,450,000股，占所持35.88%，总股本4.27%[3] - 控股股东等累计质押71,228,272股，占合计持有44.25%，总股本14.18%[3] - 陈庆堂累计质押47,850,000股，占所持49.90%，总股本9.53%[5] - 陈庆昌累计质押1,928,272股，占所持97.04%，总股本0.38%[5] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司经营[6]

换届选举 - 公司于2024年8月26日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[4] 人员聘任 - 聘任陈庆堂为总裁，陈加成任执行总裁，邱金谋等人为副总裁[8] - 聘任戴文增为董事会秘书，陈晓华任财务总监，李佳君为证券事务代表，连德志为审计中心负责人[8] 人员离任 - 第四届董事会独立董事关瑞章、孔平涛、潘琰因届满离任[7] - 第四届董事会董事郑坤、林家兴离任后不再担任公司任何职务[7] - 第四届董事会董事陈庆昌、职工代表监事吴景红、财务总监邓晓慧换届离任后仍在公司及子公司任职[7] 委员会情况 - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人汤新华是会计专业人士[3] - 选举艾春香为第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会一致[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月26日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共118人，持有公司有表决权股份188,421,404股，占比37.5091%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意188,340,274股，占比99.9569%[12] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意188,55,082股，占比99.9648%[13] 人员选举情况 - 选举陈庆堂等人为第五届董事会非独立董事[16] - 选举艾春香等人为第五届董事会独立董事[26][28][30] - 选举何修明等人为第五届监事会股东代表监事[33][35]