证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-032 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十次三会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》，根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关董事 和高级管理人员的选聘决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。提名委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人屈哲锋作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2023年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 屈哲锋：男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历， 正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江 省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、 浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-018 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"） 持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新 春"）无限售流通股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 4 月 19 日，下同）的 0.505%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股 份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 22 日至 4 月 19 日期间，南钢股份合计减持公司股份 160， 000 股，占公司总股本 0.043%。 二、减持计划的实施结果 (一)股东以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | - ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-017 浙江五洲新春集团股份有限公司关于公司控股股东 之一致行动人部分股票质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东之一致行动人王学勇先生于 2024 年 4 月 18 日将其原质押给海 通证券股份有限公司的合计 5,336,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情 况如下： 1 截止本公告日，公司控股股东之一致行动人王学勇持有公司股份 26,188,237 股，占公司总股本的 7.11%，其中股份累计质押数量为 5,060,000 股，占其 持有公司股份数量的 19.32%，占公司总股本的 1.37%。 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,451,165 股，占公司总股本的 37.56%；公司控股股东及其一致行动人持 有公司股份累计质押数量为 38,291,400 股，占控股股东及其一致行动人持股 数量的 27.66%，占公司总股本的 10.39%。 | 股东名 ...

一、上市公司部分股票解除质押 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-016 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人 部分股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春集团控股有限公司（以下简称"五 洲控股"）于 2024 年 3 月 19 日将其原质押给华夏银行股份有限公司绍兴分行的 合计 8,500,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： 截止本公告日，公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春集团控股有限公司 持有公司股份 23,360,187 股，占公司总股本的 6.34%，其中股份累计质押数 量为 22,240,000 股，占其持有公司股份数量的 95.20%，占公司总股本的 6.03%。 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,451,165 股，占公司总股本的 37.56%；公司控股股东及其一致行动人持 有公司股份累计质押数量为 38,567, ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-015 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司实际控制人之一 部分股票解除质押及再质押的公告 2、公司实际控制人之一俞越蕾女士本次解除质押的股份存在用于后续质押 的情况。 二、上市公司部分股票质押 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股票解除质押 1、公司实际控制人之一俞越蕾女士于 2024 年 3 月 14 日将其原质押给上海 海通证券资产管理有限公司的合计 1,650,000 股无限售流通股办理了解除质押， 具体情况如下： | 股东名称 | 俞越蕾 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 1,650,000 | | 占其所持股份比例 | 11.41% | | 占公司总股本比例 | 0.45% | | 解质时间 | 2024-3-14 | | 持股数量 | 14,461,618 股 | | 持股比例 | 3.92% | 1 截止本公告日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制 ...

◆被担保企业名称：公司合并报表范围内的全资子公司五洲(香港)贸易有限 公司（以下简称"五洲香港"），拟对其向银行申请贷款提供不超过等值人民币 10,000万元的担保额度。公司之前未对五洲香港提供担保。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 ◆本次担保是否有反担保：否 ◆对外担保逾期的累计数量：无 ◆经公司股东大会审议通过的 2023 年度公司对控股子公司提供的担保额度 为人民币 89,000 万元，子公司对公司提供的担保额度为人民币 79,000 万元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 113,974.62 万元， 实际担保余额为人民币 35,186.99 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计 净资产的 14.62%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 75,979.62 万元，实际担保余额为人民币 27,150.305 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-013 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 电子邮件和电话方式向全体监事发出第四届监事会第十九次会议临时通知，会议 于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见与本公告同日披露的 2024-014 号公告。 三、备查文件 公司第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 16 日 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-012 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第十八 次会议审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中 信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见2023年8月1 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《五洲新春关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-056）。 2024年2月27日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的人民币 1,500万元提前归还至公司募集资金 ...