苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 12 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-078 本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 ...