一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐毅，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人祝传颂，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-042 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先 生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第 五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公 司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后） 为公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-041 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2918 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开并表决。 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-040 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四) 至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告 及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十六日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 一、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 二、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 三、关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | 四、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | 五、关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | 六、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 11 | | | | 七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 14 | | | | 八、关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案 19 | | | | 九、关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案 22 | | | | 十、关于续聘容诚会计师事务所（特殊 ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度财务决算报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二〇二四年四月 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由 其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2023 年12月31日的资产总额162,678.14万元，负债总额31,029.01万元，归属于母公 司所有者权益总额131,158.64万元，2023年度实现营业收入50,941.20万元，归 属于母公司所有者的净利润1,130.61万元，每股收益0.06元/股，加权平均净资 产收益率为0.92%，经营活动产生的现金流量净额1,341.34万元。具体如下： 一、基本财务状况 （一）资产结构及变动情况 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总 | 金额 | 占资产总 | 减(%) | | | | 额比重(%) | | 额比重(%) | | | 货币资金 | 19 ...

容诚审字[2024]230Z1784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1784 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1 （此页无正文，为 合肥泰禾智能科技集团股份有限 公 司 容 诚 审 字 [2024]230Z1784 号报告之签字盖章页） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...