证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-076 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 3 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hhCV54tDXy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 12:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办合肥泰禾智能科技集团股份有 限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（ ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-077 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 1 《泰禾智能 2024 年半年度报告》、《泰禾智能 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为许大红[11] - 董事会秘书为王常坤，联系电话为0551 - 63751266，电子信箱为wangchangkun@chinataiho.com[12] - 公司注册地址自2013年5月22日至今为合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券时报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[13] - 公司A股简称泰禾智能，代码603656，上市于上海证券交易所，变更前简称泰禾光电[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入224,677,436.66元，上年同期218,311,115.89元，同比增长2.92%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,559,684.57元，上年同期11,648,376.17元，同比下降43.69%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 929,818.27元，上年同期806,128.63元，同比下降215.34%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,887,242.24元，上年同期 - 11,208,408.79元，同比增加161.45%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,270,449,376.19元，上年度末1,311,586,355.62元，同比下降3.14%[16] - 本报告期末总资产1,611,651,298.52元，上年度末1,626,781,437.01元，同比下降0.93%[16] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.07元/股，同比下降42.86%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.01元/股，上年同期0.005元/股，同比下降300.00%[17] - 非经常性损益合计7,489,502.84元[20] - 2024年上半年公司实现营业收入22467.74万元，较上年同期增长2.92%[34] - 报告期内营业收入224,677,436.66元，较上年同期增长2.92%[36] - 营业成本132,620,801.46元，较上年同期增长6.90%[36] - 经营活动产生的现金流量净额6,887,242.24元，较上年同期增长161.45%[36] - 投资活动产生的现金流量净额137,424,494.46元，较上年同期增长200.57%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额-46,921,614.34元，较上年同期下降113.85%[36] - 货币资金期末数290,810,259.81元，较上年期末增长51.66%[38] - 交易性金融资产期末数212,042,531.52元，较上年期末下降45.07%[38] - 投资性房地产期末数44,944,648.70元，较上年期末增长37.02%[38] - 合同负债期末数64,521,575.22元，较上年期末增长48.96%[38] - 库存股期末数60,109,527.68元，较上年期末增长199.07%[38] - 2024年6月30日货币资金为290,810,259.81元，2023年12月31日为191,748,263.43元[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为212,042,531.52元，2023年12月31日为386,039,137.17元[94] - 2024年6月30日应收票据为210,000.00元，2023年12月31日为1,091,244.63元[94] - 2024年6月30日应收账款为171,183,446.47元，2023年12月31日为176,608,894.16元[94] - 2024年6月30日应收款项融资为363,598.48元，2023年12月31日为3,437,034.23元[94] - 2024年6月30日预付款项为21,844,582.88元，2023年12月31日为17,575,519.47元[94] - 2024年6月30日存货为225,853,636.24元，2023年12月31日为192,551,101.86元[94] - 2024年6月30日流动资产合计为947,362,691.21元，2023年12月31日为992,929,340.15元[94] - 2024年6月30日长期股权投资为12,064,647.55元，2023年12月31日为13,718,063.63元[94] - 公司2024年6月30日资产总计1,611,651,298.52元，较2023年12月31日的1,626,781,437.01元略有下降[95] - 2024年6月30日非流动资产合计664,288,607.31元，高于2023年12月31日的633,852,096.86元[95] - 2024年6月30日流动负债合计238,447,476.85元，较2023年12月31日的209,573,504.05元有所增加[95] - 2024年6月30日负债合计336,889,232.91元，高于2023年12月31日的310,290,060.12元[96] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,270,449,376.19元，低于2023年12月31日的1,311,586,355.62元[96] - 母公司2024年6月30日货币资金为249,283,602.27元，较2023年12月31日的159,035,350.64元大幅增加[97] - 母公司2024年6月30日交易性金融资产为147,865,794.53元，低于2023年12月31日的305,536,070.87元[97] - 母公司2024年6月30日应收账款为137,650,494.77元，较2023年12月31日的147,393,768.61元有所减少[97] - 母公司2024年6月30日预付款项为8,257,544.16元，高于2023年12月31日的5,156,089.06元[97] - 母公司2024年6月30日存货为113,059,347.38元，高于2023年12月31日的97,781,891.67元[97] - 2024年上半年末资产总计17.02亿元，较2023年末的17.31亿元下降1.64%[98] - 2024年上半年末负债合计2.49亿元，较2023年末的2.45亿元增长1.71%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计14.53亿元，较2023年末的14.86亿元下降2.2%[99] - 2024年上半年营业总收入2.25亿元，较2023年上半年的2.18亿元增长2.91%[100] - 2024年上半年营业总成本2.30亿元，较2023年上半年的2.13亿元增长7.76%[100] - 2024年上半年营业成本1.33亿元，较2023年上半年的1.24亿元增长6.9%[100] - 2024年上半年销售费用4651.86万元，较2023年上半年的4575.19万元增长1.68%[100] - 2024年上半年管理费用2556.91万元，较2023年上半年的2393.61万元增长6.82%[100] - 2024年上半年研发费用2750.59万元，较2023年上半年的2568.89万元增长7.07%[100] - 2024年上半年财务费用 - 675.78万元，较2023年上半年的 - 1066.33万元增长36.62%[100] - 2024年上半年公司净利润为5890480.13元，2023年同期为10000061.01元[102] - 2024年上半年母公司净利润为16044728.41元，2023年同期为35416068.58元[103] - 2024年上半年公司营业利润为5164034.76元，2023年同期为9718865.01元[102] - 2024年上半年母公司营业利润为15873466.07元，2023年同期为35361254.99元[103] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.04元/股，2023年同期为0.07元/股[103] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.09元/股，2023年同期为0.21元/股[104] - 2024年上半年公司其他收益为5936510.41元，2023年同期为8928591.93元[102] - 2024年上半年母公司其他收益为5671046.44元，2023年同期为8212836.45元[103] - 2024年上半年公司投资收益为4991145.67元，2023年同期为2177760.45元[102] - 2024年上半年母公司投资收益为3370791.11元，2023年同期为2156795.01元[103] - 2024年半年度公司合并报表经营活动现金流入小计263,027,761.91元，较2023年半年度的241,606,500.84元增长8.87%[105] - 2024年半年度公司合并报表经营活动现金流出小计256,140,519.67元，较2023年半年度的252,814,909.63元增长1.32%[105] - 2024年半年度公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为6,887,242.24元，而2023年半年度为 - 11,208,408.79元[105] - 2024年半年度公司合并报表投资活动现金流入小计643,224,805.11元，较2023年半年度的486,637,368.93元增长32.18%[106] - 2024年半年度公司合并报表投资活动现金流出小计505,800,310.65元，较2023年半年度的623,277,859.16元下降18.85%[106] - 2024年半年度公司合并报表投资活动产生的现金流量净额为137,424,494.46元，而2023年半年度为 - 136,640,490.23元[106] - 2024年半年度公司合并报表筹资活动现金流入小计2,000,000.00元，较2023年半年度的345,579,992.02元下降99.42%[106] - 2024年半年度公司合并报表筹资活动现金流出小计48,921,614.34元，较2023年半年度的6,796,142.42元增长619.88%[106] - 2024年半年度公司合并报表现金及现金等价物净增加额为100,279,195.83元，较2023年半年度的195,805,172.09元下降48.80%[106] - 2024年半年度公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为91,402,451.08元，较2023年半年度的85,354,460.31元增长7.09%[108] - 2024年期初实收资本（或股本）为152,930,100元，本期增加30,445,258元，期末余额为183,375,358元[112][111] - 2024年期初资本公积为337,532,607.87元，本期增加300,144,201.45元，期末余额为637,676,808.69元[112][111] - 2024年期初减：库存股为26,065,982.99元，本期减少5,967,390.00元，期末余额为20,098,592.99元[112][111]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-075 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于对外出租厂房的基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"泰禾智能"） 于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分厂房对外 出租的议案》，同意控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海 智能"）将其部分厂房出租于福德士河氢能科技（合肥）有限公司（以下简称"福 德士河氢能"）、安徽利通行新能源科技有限公司（以下简称"安徽利通行"），租 赁地点位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角。 福德士河氢能租赁面积为 5,450.00 平方米，租赁期限为 20 个月，自 2024 年 7 月 18 日（以实际交付时间为准）起至 2026 年 3 月 17 日止，租期内租金与物业 费合计 2,795,850.00 元；安徽利通行租赁面积为 7,910.00 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-074 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 2024年8月13日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26 日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于出售子公司股权的议案》。为进一步整合公司资源，优化资产结构，公司 与子公司合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派联智能"）的股东左涛、股 东胡俊、股东吕兴光、股东郑旺签署《股权转让协议》，公司将所持有派联智能 55%股权按照协议约定转让于上述其中三位股东。其中，公司将所持有派联智能 50%股权（对应注册资本人民币500万元，其中实缴注册资本人民币500万元）以 人民币300万元的价格转让给左涛；公司将所持有派联智能2%股权（对应注册资 本人民币20万元，其中实缴注册资本人民币20万元）以人民币12万元的价格转让 给胡俊；公司将 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-073 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,913,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 13.0853 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生因工作原因未亲自出席股东大会， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 表决情况： | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-071 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东股份续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许大红 先生持有公司股份数量为 56,603,232 股，占公司总股本的比例为 30.87%。本次股 份续质押后，许大红先生持有的本公司股份累计质押数量为 27,000,000 股，占其 持股数量的比例为 47.70%，占公司总股本的比例为 14.72%。 2023 年 8 月 1 日，公司控股股东许大红先生在中国证券登记结算有限责任公 司办理了证券质押登记业务，将其持有的 9,000,000 股股份质押给山西证券股份有 限公司，质押期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。近日，公司收到控股 股东许大红先生的通知，许大红先生将其原质押给山西证券股份有限公司的 9,000,000 股股份办理了续质押相关手续。具体情况如下： 一、本次股份质押的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-072 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司于 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 8 月 1 日共收到政府补助 1,612,102.56 元，均 为与收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普 通股股东的净利润的 14.26%。 （二）具体政府补助情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益，共计 1,111,102.56 元；与收益相关且与公司日常经营活动无关 的政府补助，计入营业外收入，共计 501,000.00 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会议资料 二〇二四年八月十二日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 5 | | 二、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 四、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案 8 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责 ...