证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-087 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 本次会议由公司监事会召集，监事会主席贾仁耀先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-086 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 1 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，全部计入其他收益，共计 2,687,559.72 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 于 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 11 日共收到政府补助 2,687,559.72 元，均为与 收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通股 股东的净利润的 23.77%。 （二）具体政府补助情况 单位：人民币元 | 序 号 | 获得时间 | 政府补助内 | 收款单 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月十八日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 5 | | 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-085 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事会秘书王常坤先生召集和主持，出席本次会议的持有人 43 人，代表 第一期员工持股计划份额 716.775 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.40%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》 3、代表全体持有人行使股东权利； 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同 意设立第 ...

一、监事辞职情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-083 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非职 工代表监事朱言诚女士的辞职报告，朱言诚女士因个人原因申请辞去公司监事职 务。辞职后，朱言诚女士将不再担任公司任何职务。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱言诚女士辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，朱言诚女士在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事职责。公司将按照相关 法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事工作。 截至本公告披露日，朱言诚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。朱言诚女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康 发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对朱言诚女士在监事任 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[4] 报告的核心观点 公司主业稳健发展 - 公司核心主业为智能分选装备,以农副产品分选为主,行业增长平稳、竞争格局稳定,公司为行业龙头之一[2][5] - 公司农副食品分选装备业务毛利率稳定在40%以上[2] - 三、四季度为农副产品成熟收获季节,一般为旺季,下半年整体增速或快于上半年[2] 煤炭分选业务大幅减亏 - 公司探索的煤炭分选机业务过往连续亏损,2024年上半年大幅减亏超1500万元[2] - 公司一方面加大新客户开拓力度,另一方面把握生产节奏,报告期内实现收入623.89万元,实现主营业务利润241.15亿元[2] - 煤炭分选大幅减亏下,公司报告期内经营性现金流净额688.72万元,较2023年同期大幅增加161.45%[2] 盈利预测及投资评级 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1300万元、1700万元、2300万元,对应PE分别为182.9倍、106.8倍、77.9倍[5][6] - 选取与公司业务相近的美亚光电、机器人、拓斯达为可比公司,考虑到公司体量较小,年内大幅减亏有望显著改善公司盈利水平,首次覆盖给予"增持"评级[5][8]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-081 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益，共计 1,225,000.00 元；与收益相关且与日常经营活动无关的政 府补助，计入营业外收入，共计 367,458.43 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 政府补助相关文件及收款凭证。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 于 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 29 日共收到政府补助 1,592,458.43 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-080 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理的期限： 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 25 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-079 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总 额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已经华 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-078 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到 监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能 2024 年半年度报告》、《泰禾智能 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 1 第五届监事会第四次会议决议。 （一）关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...