现金管理决策 - 2025年4月27日同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限至下一年度董事会召开日[1] 理财操作及收益 - 2025年6月12日买招行产品500万，收回本金，收益23,178.08元[2] - 2024年3月20日中行投入1000万，收回本金，实际收益11.77247万元[5] - 2024年3月20日建行投入3000万，收回本金，实际收益37.655761万元[5] - 2024年3月25日南京银行投入1000万，收回本金，实际收益12.13333万元[5] 理财现状 - 截至公告披露日，已使用理财额度4500万元[6] - 最近12个月使用情况未超授权范围，无逾期未收回情况[6]

行业倡议内容 - 17家车企承诺供应商支付账期不超过60个自然日 细化起止时间及验收周期等关键点 [1] - 车企原则上需在收货后3个工作日内完成验收 明确验收"卡点"问题 [1] - 支付账期自交货并通过验收合格之日起计算 最长不超过60个自然日 [1] - 连续性供货非中小企业可采用集中对账方式 账期自对账日起算且频次不少于每月1次 [1] 支付机制优化 - 单价未达成一致时可参照最近合同单价（最低80%）或开发定点单价（最低50%）先行支付一定比例账款 [2] - 鼓励使用现金或银行承兑汇票支付 对中小企业需全部采用此类支付方式 [2] - 倡导整车与供应商建立长期合作关系 每次合同有效期不少于一年以稳定预期 [2] 市场反应 - 汽车零部件板块持续走高 多只个股涨停包括朗博科技 天龙股份 迪生力 征和工业 无锡振华 [2] - 宁德时代 美晨科技 隆盛科技等涨近10% [2]

投资者关系管理基础 - 目的包括加强与投资者沟通、形成尊重投资者文化等[6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6][8] - 主要内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[7] 管理职责分工 - 董事会秘书是负责人，负责全面工作、制定办法、人员培训等[7][10] - 董事会办公室负责日常事务，包括制定制度、计划，分析研究，会议筹备等[10][12] 沟通与交流 - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[14] - 设立投资者联系电话等并安排专人负责[15] - 股东会应提供网络投票方式，为股东参会提供便利[15] - 按规定积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[16] - 在年度报告披露后召开业绩说明会，提前征集投资者提问[16] 信息管理 - 开展投资者关系管理不得透露未公开信息等[13] - 明确区分宣传广告与媒体报道，必要时对媒体报道予以回应[16] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[17] - 可自愿披露与投资者决策有关的信息，但不得冲突和误导[20] - 自愿性信息披露应真实、准确、完整，遵守公平原则[20] - 自愿披露预测性信息时应列明风险因素[20] - 情况变化时及时更新已披露信息[20] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备多方面素质和技能[24]

董事相关 - 董事辞任公司需2个交易日内披露情况，60日内完成补选[4] - 8种情形不能担任董高，如犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年[5] 董高离职 - 董高离职生效后5个工作日内应办理移交手续[7] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[10] 义务与限制 - 董高对公司和股东忠实义务任期结束后2年内有效[8] - 任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%[10] 违规处理 - 公司发现离职董高违规可追偿损失，含直接、预期利益及维权费用[12] - 离职董高对追责决定有异议，可在15日内申请复核[12] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效，修改亦同[14]

常州朗博密封科技股份有限公司 关联交易控制制度 常州朗博密封科技股份有限公司 关联交易控制制度 第一章 总则 第一条 为保证常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《常 州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或其他组织）； 1 常州朗博密封科技股份有限公司 关联交易控制制度 （四）持有公司 5%以上 ...

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 运作规则 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达人数前暂停职权[5] - 例会每年至少两次，提前七天通知（全体同意可不受限）[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 主要职责是研究公司长期战略等并提建议、检查实施[7] - 董事会办公室负责前期准备工作[10] - 委员会召集评审会议，结果提交董事会并反馈办公室[11] 表决与生效 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股情况变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人含大股东及其相关人员[9] - 知情人档案及备忘录保存至少10年[14] - 公司5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 保密要求 - 披露前股东等不得滥用权利获取内幕信息[17] - 定期报告前财务等人员不得泄露数据[17] - 控股股东筹划事项前做好保密预案[17] 违规处理 - 知情人违规视情节处分并担责[18] - 公司自查违规核实追责并2个工作日报送[18] 制度说明 - 制度由董事会解释[20] - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 抵触时按规定执行并修订[21] - 制度自审议通过生效，修改亦同[22]

担保审批 - 须经股东会审批的担保情形有多种[5] - 股东会审议关联方担保议案相关股东回避表决[5] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数通过[5] 担保要求 - 被担保方需经营和财务正常并提供反担保[6] - 公司对外担保原则上要求被担保对象提供反担保[12][14] 信息披露 - 公司上市后按规定履行担保信息披露义务[16] - 独立董事应在年报对担保情况专项说明并发表意见[16] 担保监督 - 财务部门在担保期内跟踪监督被担保方[18][19] - 董事会每年对全部担保行为核查并披露违规情况[19] 其他 - 被担保方不能履约公司启动反担保追偿程序[23] - 公司制度自股东会审议通过生效及修改亦同[27] - 财报时间为2025年9月[28]

董事会构成 - 董事会有7名董事，含3名独立董事和1名职工董事[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提名非职工代表董事候选人[6] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9][25] - 独立董事连任不超六年[47] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，可开临时会议[32] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前五日[32][35] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持[33] - 会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[36] - 关联交易过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过[40] - 会议记录保管不少于十年[43] 审议权限 - 超最近一期经审计净资产50%或总资产30%担保由股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占10% - 50%等事项由董事会审议[13][14] - 与关联自然人超30万元等关联交易由董事会审议[14] 其他 - 设董事会秘书负责信息披露[29] - 董事任期结束后两年义务仍有效[22] - 议事规则经股东会通过生效和修改[52]

公司基本信息 - 公司于2017年11月10日获批发行2650万股人民币普通股，12月29日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为10600万元[15] - 公司设立时发行股份总数为6800万股，面额股每股金额为1元[28] - 公司已发行股份总额为10600万股，均为普通股[29] 股权结构 - 戚建国认购4500万股，持股比例66.18%[28] - 范小凤认购1200万股，持股比例17.65%[28] - 戚淦超认购300万股，持股比例4.41%[28] - 常州市金坛君泰投资咨询有限公司认购800万股，持股比例11.76%[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[37] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[39] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[39] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[45] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[48] 重大事项审议 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[55] - 审议与关联人达成金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会决议[55] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[57] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[60] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[64][65] 董事相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[92] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[92] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[104] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1名，独立董事3名，职工董事1名[120] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[120] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[127] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[127] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[164] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[168] - 每三年累计现金分红总额不少于三年年均可分配利润的30%[169] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[182] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[191] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊或国家企业信用信息公示系统公告[192]