权益分派方案 - 每股现金红利0.50元（含税），以每10股派发现金红利5.0元的形式发放 [1][2] - 差异化分红送转实施，回购专用证券账户中的3,001,917股不参与分配 [1][2] - 实际参与分配的股本数为595,970,013股，合计派发现金红利297,985,006.50元（含税） [2] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日为2025年6月3日，现金红利发放日为2025年6月3日 [1][3] 差异化分红计算 - 虚拟分派的每股现金红利为0.4975元/股，基于总股本598,971,930股调整计算 [2][3] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.4975元/股 [3] 分配实施方式 - 公司回购专用证券账户的股份不参与分配，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司派发 [3] - 特定股东（如RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited）由公司直接发放 [3] - 限制性股票激励计划中离职激励对象的10,000股限制性股票红利暂存公司账户，待回购注销后核销 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年）、免税（1年以上） [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.45元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.45元 [5] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.50元 [6] 可转债转股价格调整 - 彤程转债转股价格由31.61元/股调整为31.11元/股，调整自2025年6月3日生效 [6]

可转债信息 - 2021年1月26日发行面值80,018万元可转换公司债券[4] - “彤程转债”存续期限为2021年1月26日至2027年1月25日[4] - 初始转股价格32.96元/股，多次调整后现调整为31.11元/股[4] - 2025年5月26 - 30日停止转股，6月3日恢复转股[8] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利5.0元（含税）[6] - 本次每股派送现金股利0.4975元[7]

利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现金红利5元（含税）[9] - 截至2025年3月31日，拟派发现金红利297,997,897.50元（含税）[9] - 截至2025年5月23日，拟派发现金红利297,985,006.50元（含税）[10] 股份回购 - 2024年拟用8000 - 12000万元自有资金回购，不超40元/股[11] - 截至2024年7月6日，累计回购3,001,917股，计划实施完毕[11] 股价相关 - 2025年5月23日公司股票收盘价格为32.12元[13] - 实际分派除权（息）参考价格为31.62元/股[15] - 虚拟分派除权（息）参考价格为31.6225元/股[15] - 回购股份参与分红对除权除息参考价格影响约为0.0079%[15]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.50元，每10股派5元（含税）[3][6] - 股权登记日2025/5/30，除权（息）日和发放日2025/6/3[3][9] - 实际参与分配股数595,970,013股，派发现金红利297,985,006.50元（含税）[7][8] 税收与价格调整 - 不同股东扣税情况不同，QFII和沪股通投资者税后每股0.45元[14][15] - 可转债转股价格2025年6月3日起由31.61元/股调为31.11元/股[16] 激励计划 - 激励计划预留授予部分1名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票[12]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数 如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 可转债相关安排 - 权益分派实施公告前一交易日(2025年5月26日)至权益分派股权登记日期间 彤程转债将停止转股 [2] - 权益分派方案实施后 公司将根据可转债募集说明书中的发行条款及相关规定 对彤程转债的当期转股价格进行调整 [3] - 公司将于2025年5月27日披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告 [4] - 欲享受权益分派的彤程转债持有人可在2025年5月23日(含)之前进行转股 [4] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月18日 2025年5月9日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露《彤程新材关于公司2024年度利润分配预案的公告》 《彤程新材2024年年度股东大会决议公告》 [2]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月8日经股东大会通过[4] - 每10股派现金红利5元（含税），不送股不转增[4] 转债转股 - 2025年5月26日至登记日“彤程转债”停转，登记日后恢复[3][6] - 欲享受权益分派的持有人可在5月23日前转股[6] 公告披露 - 公司5月27日披露权益分派和转股价格调整公告[6]

财务表现 - 2025Q1公司实现收入8.6亿元，同比增长9.4%，环比增长1.3% [1] - 归属净利润1.6亿元，同比增长10.9%，环比大幅增长104.8% [1] - 归属扣非净利润1.6亿元，同比增长88.8%，环比增长149.6% [1] - 毛利率25.2%，同比提升0.4个百分点，环比提升2.1个百分点 [2] - 净利率19.2%，同比提升0.3个百分点，环比提升9.5个百分点 [2] 产品销售 - 特种橡胶助剂销量39949吨，同比增长4.8%，售价15044元/吨，同比下降4.0% [2] - 电子化学品销量4026吨，同比增长9.6%，售价52349元/吨，同比上涨23.4% [2] - 全生物降解材料销量4720吨，同比增长76.3%，售价8942元/吨，同比下降17.6% [2] - 电子化学品销售均价提升明显，高附加值产品出货比例增加 [2] 投资收益与参股公司 - 对联营企业和合营企业投资收益1.0亿元，环比增长0.6亿元，同比增长0.7亿元 [2] - 参股公司中策橡胶效益提升带动投资收益上行 [2] 研发与新产品 - 2024年研发支出2.2亿元，同比增长20.5%，占营收比重6.6% [3] - 半导体材料新产品销售收入占比达43%，前8项新产品贡献80%销售额 [3] - 光刻胶树脂已实现商用，部分产品使用自研树脂 [3] - AMOLED光刻胶突破技术瓶颈，产品具有高解析度和高稳定性 [3] - 有机绝缘膜量产技术准备工作已完成 [4] 项目进展 - 年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目部分投产 [4] - 半导体芯片抛光垫项目2024年12月底进入试生产阶段 [4] - 项目投产有望贡献业绩增量 [4]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）、 彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●被担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华奇化工提供的担保 金额为人民币 1 亿元，公司实际为华奇化工提供的担保余额为 10,000 万元；彤程化学 本次为华奇化工提供的担保金额为人民币 8,000 万元，彤程化学实际为华奇化工提供 的担保余额为 6,000 万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为 6,000 万元，公司 实际为彤程电子提供的担 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月18日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月8日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人代表404,682,633股，占比67.902%；网络投票股东代表2,765,034股，占比0.4639%；出席表决共代表427,441,5股，占比68.3642%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决情况[11 - 19] - 《关于公司2025年度预计融资担保额度的议案》等三议案通过[17][19] 决议效力 - 公司2024年年度股东大会相关事宜合规，决议合法有效[20]

会议信息 - 2025年5月8日在上海中心大厦25层2501室召开年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人340人，持有表决权股份407,447,657股，占比68.3642%[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数407,280,757，占比99.9590%[6] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数407,281,757，占比99.9592%[8] - 2024年度财务决算报告同意票数407,288,157，占比99.9608%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数407,311,057，占比99.9664%[10] - 公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案同意票数405,504,557，占比99.5231%[10] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度同意票数407,297,627，占比99.9631%[11] - 公司2025年度预计融资担保额度同意票数407,194,653，占比99.9379%[11] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票同意票数407,194,153，占比99.9377%[13]