会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[3] - 提名委员会2024年召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 报告披露 - 2024年披露半年度和第三季度报告[6] 其他事项 - 2024年5月20日聘请天职国际为审计机构[7] - 报告期内无重大关联交易等情况[6] - 2024年申请银行贷款并提供担保[8]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[4] - 董事会各委员会召开多次会议[5][6] 经营情况 - 2024年未发生重大关联交易、承诺变更豁免、被收购情形[7] 审计相关 - 2024年5月20日聘请天职国际为年度审计机构[8] 财务情况 - 2024年未发生会计政策等变更[9] - 2024年规范运作，财务稳健，信息披露合规[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

2024年度独立董事述职报告 （唐云） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有 限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理 股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份 有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.41元，同比增长24.24%，2023年为0.33元，2022年为0.30元 [1] - 每股净资产2024年为3.9元，同比增长3.45%，2023年为3.77元，2022年为3.53元 [1] - 每股公积金2024年为0.35元，同比下降22.22%，2023年为0.45元，2022年为0.51元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.24元，同比增长9.27%，2023年为2.05元，2022年为1.85元 [1] - 营业收入2024年为27.25亿元，同比增长21.92%，2023年为22.35亿元，2022年为20.25亿元 [1] - 净利润2024年为3.44亿元，同比增长23.3%，2023年为2.79亿元，2022年为2.49亿元 [1] - 净资产收益率2024年为9.97%，同比增长9.92%，2023年为9.07%，2022年为8.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有62625.85万股，占流通股比例74.69%，较上期增加26.50万股 [1] - 第一大股东FENG XIAO HONG持有19563.28万股，占总股本23.34% [2] - 第二大股东SONG YU XUAN和烟台翔宇投资有限公司各持有14674.17万股，各占总股本17.50% [2] - 烟台君平投资有限公司持股1558.90万股，占总股本1.86%，较上期增加26.50万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.5元(含税) [3]

行业趋势 - 全球工程机械行业正处于低碳转型和智能升级的关键时期，呈现动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接四大发展方向 [1] - 新能源工程机械将成为推动产业转型升级、重塑市场格局的核心驱动力，与"双碳"目标及AI/大模型技术深度融合 [1] - 2025新能源工程机械大会将聚焦"绿色转型 智能升级"主题，汇聚全球产业链领导者探讨政策、技术及市场趋势 [1][2] 会议核心议题 - 工程机械绿色智能产品现状与趋势分析，涵盖能源转型方向及典型场景应用 [2][3] - "三电"零部件适配性研究及传统供应商转型路径，包括存量设备电动化解决方案 [3] - 全球绿色智能土方机械标准体系构建要求，涉及产供链协同发展机制 [3] 会议组织细节 - 主办方为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，组织方为《工程机械》杂志 [2] - 会议设置主题论坛、答谢晚宴及实地参观环节，时间跨度为2025年6月17-19日 [4][6] - 参会费用采用阶梯定价：5月30日前注册1900元/人（团体1600元），现场缴费2200元/人（团体1900元） [4][5] 行业数据追踪 - 工程机械杂志社持续发布挖掘机/装载机月度销量数据，覆盖2021-2025年完整周期 [8][9] - 下游需求监测包含小松作业小时数、央视挖掘机指数等高频指标，2025年1-3月数据已更新 [9][10] - 行业动态显示2024年工程机械出口同比增长超70%，内销连续13个月下滑后出现复苏迹象 [8][10]

文章核心观点 烟台艾迪精密机械股份有限公司发布“艾迪转债”2025年付息公告，明确可转债发行上市概况、本次付息方案、付息相关日期、对象、方法及投资者纳税说明等事项 [2] 可转债发行上市概况 - 债券名称为2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 [2] - 债券简称“艾迪转债”，代码113644 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [3] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日 [4][5] - 发行规模100,000万元，发行数量1,000万张，按面值100元发行 [6][7][8] - 债券期限自2022年4月15日至2028年4月14日 [9] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [10] - 采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息 [10] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日 [12] - 初始转股价格23.96元/股，最新转股价格23.63元/股 [13] - 可转债信用评级AA -，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [14][15] - 本次发行的可转债不提供担保 [16] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [17] 本次付息方案 - 本次为可转债第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税） [18] 付息相关日期 - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日 [10][18] 付息对象 - 截止2025年4月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾迪转债”持有人 [18] 付息方法 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息，在兑息日2个交易日前划付利息 [19] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后划付给兑付机构，投资者于兑付机构领取利息 [20] 投资者缴纳债券利息所得税说明 - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率20%，每张实际派发0.80元（税后），由兑付机构代扣代缴 [20] - 居民企业持有人自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发1.00元（含税） [20] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发1.00元 [21] 相关机构及联系方法 - 发行人烟台艾迪精密机械股份有限公司，地址在山东省烟台经济技术开发区长江路356号，联系部门为董事会办公室，电话0535 - 6392630 [22] - 保荐人、可转债受托管理人民生证券股份有限公司，地址在中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人李晓东、阙雯磊，电话0531 - 82596870 [22] - 托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在上海市浦东新区杨高南路188号，电话4008058058 [22]

可转债发行 - 发行规模为100,000万元，数量为1,000万张[6] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[7] - 初始转股价格为23.96元/股，最新转股价格为23.63元/股[9] 付息情况 - 第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税）[10] - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日[5] 税收与派发 - 个人投资者（含基金）征税20%，每张实际派发0.80元（税后）[14] - 居民企业持有人每张实际派发1.00元（含税）[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日境外机构暂免税，每张实际派发1.00元[15] 转股期限 - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日[8]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告，披露转股、未转股可转债情况及股本变动情况 [2][6] 可转债发行上市概况 - 2022年4月15日公司经核准公开发行100,000万元可转换公司债券，期限6年 [3] - 2022年5月12日该债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“艾迪转债”，代码“113644” [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价为23.96元/股，2022年6月8日因利润分配调整为23.84元/股 [4] - 2022年6月28日回购注销限制性股票，转股价不变仍为23.84元/股 [4] - 2023年6月5日因利润分配调整为23.74元/股 [4] - 2023年6月27日回购注销限制性股票，转股价不变仍为23.74元/股 [4] - 2024年6月18日因利润分配调整为23.62元/股 [4] - 2024年12月12日因利润分配调整为23.54元/股 [4] - 2025年1月3日回购注销股票，转股价格调整为23.63元/股 [4] 可转债本次转股情况 - 转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日 [5] - 2025年第一季度2,000元“艾迪转债”转股，转股数量84股，占转股前已发行股份总额0.00001% [2][5] 累计转股及未转股情况 - 截至2025年3月31日，累计53,000元“艾迪转债”转股或回售，其中转股51,000元，回售2,000元 [2][6] - 截至2025年3月31日，累计转股形成股份2,047股，占转股前已发行股份总额0.0002% [2][6] - 截至2025年3月31日，尚未转股可转债金额999,949,000元，占发行总量99.9949% [2][6] 股本变动情况 - 2025年1月3日回购专用证券账户7,247,217股股份注销，总股本由838,335,425股变更为831,088,208股 [6] 其他 - 联系部门为证券部，联系电话0535 - 6392630 [7]

可转债情况 - 2022年4月15日发行100,000万元可转换公司债券，期限6年[4] - 可转债初始转股价格23.96元/股，2025年1月3日调为23.63元/股[5][6] - 2025年1 - 3月，2,000元“艾迪转债”转股84股，占比0.00001%[3][7] - 截至2025年3月31日，累计53,000元“艾迪转债”转股或回售[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额999,949,000元，占比99.9949%[3][7] 股本变动 - 2025年1月3日回购注销7,247,217股，总股本变为831,088,208股[6][8] - 2025年第一季度转股后，无限售条件流通股和总股本均变为831,088,292股[8]