融资情况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 转让限制 - 特定对象认购股票，一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 决议与授权 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，董事会获授权办理相关事项[7][8][9] 程序与披露 - 股东大会通过后董事会决定启动程序，需经上交所审核及证监会注册[9] - 公司将及时履行信息披露义务[9]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议，全体委员亲自出席[2] - 2024年4 - 10月召开多次会议审议报告及议案[2][3] 审计相关工作 - 聘请天健会计师事务所实施2024年度审计并监督评估[4] - 指导内部审计，审阅报告，评估内控有效性[4][5]

资金占用与往来 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）600万元，利息5.67万元，偿还605.67万元[11] - 2024年度关联资金往来期初余额11026.79万元，累计发生（不含利息）7261.91万元，偿还7110.18万元，期末余额11178.52万元[11] 子公司资金情况 - 山东诺力新能源2024年期初0.76万元，累计发生（不含利息）0.17万元，偿还0.17万元，期末0.76万元[11] - 浙江新诺力电源2024年度累计发生（不含利息）2.67万元，偿还1.76万元，期末0.91万元[11] - 上海诺力智能2024年期初71.75万元，年度累计发生（不含利息）350万元，期末421.75万元[11] - 浙江诺力车库设备2024年期初2813.16万元，年度累计发生（不含利息）402.4万元，偿还337.37万元，期末2878.19万元[11] - 上海萨沃伊智能物流2024年期初174.6万元，年度累计发生（不含利息）6.24万元，期末180.84万元[11] - 长兴麟诚企业管理2024年度累计发生（不含利息）4280万元，期末4280万元[11] - Noblelift North America Corp.2024年期初514.78万元，年度累计发生（不含利息）961.16万元，偿还800.1万元，期末675.84万元[11] - Noblelift Malaysia Sdn. BHD应收股利2024年期初6728.78万元，偿还4607.15万元，期末2121.63万元；其他应收款年度累计发生（不含利息）668.76万元，偿还731.75万元，期末50.25万元[11] 审计相关 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期2020/11/02[17] - 诺力智能装备天健审报告编号〔2025〕7937号[17][19][20] - 天健会计师事务所证券服务业务备案完备[17] - 葛徐是中国注册会计师[19] - 朱小雪是中国注册会计师[20]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷影响大于资产总额0.5%或利润总额10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成损失大于合并报表净资产0.5%[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在各类财务与非财务报告内控缺陷[19][20] - 评价基准日未发现未完成整改的重大与重要内控缺陷[19][20]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...

担保情况 - 为经销商融资授信业务提供担保，总额不超8500万元[1][8] - 担保方式为保证金质押，期限一年[5] 被担保方要求 - 需稳定采购、经营稳定、信用良好等[3] 审批与余额 - 已审批对外担保8500万元，实际余额174万元[8] 其他情况 - 未为关联方担保，无逾期和涉诉担保[8]

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议， 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益，规范公司 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025—023 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构 申请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 70.80 亿元。现将有关情况公告如下： 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动资金和固定资金/综合授信 85,000 中国建设银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000 中国工商银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 100,000 中国农业银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 70,000 招商银行湖州长兴 县支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000 一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况 | 浦发银行湖州长兴 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 25,000 ...