诺力智能装备股份有限公司 独立董事关于 2024 年度公司对外担保情况的 专项说明 （本页无正文，为《诺力智能装备股份有限公司独立董事关于 2024 年度公司对 外担保情况的专项说明》签署页） 独立董事签字： 2025 年 4 月 25 日 一、截至 2024 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 56,700 万元，该等担保已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。 二、截至 2024 年 12 月 31 日，公司与银行开展供应链融资业务提供保证金 质押担保的担保余额为人民币 174 万元，该担保已经公司 2024 年 12 月 9 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在 违规担保的情况。 三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的 审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定， 没有损害公司及股东的利益。 根据中国证监会《关于规范上市 ...

公司历史与发展 - 2000年长兴诺力机械有限责任公司成立[18] - 2005年诺力赢得欧盟反倾销胜诉（手动液压托盘搬运车）[18] - 2006年诺力欧洲公司在德国成立[18] - 2008年公司获得“国家高新技术企业”称号[18] - 2010年诺力电动步行式仓储车销量达国内行业第一位[18] - 2015年公司在上海证券交易所挂牌上市[18] - 2016年公司并购中鼎集成公司，诺力北美子公司、俄罗斯子公司成立[18] - 2017年诺力四期智能化工厂全面投产[18] 2024年公司治理 - 召开年度及临时股东大会共1次，董事会9次，监事会5次[43] - 董事会下设审计委员会等四个委员会[43] - 独立董事在重大事项上发表独立意见[43] 2024年业绩与质量 - 关键工序合格率达到90%[54] - 推进ERP与PLM、MES集成一体化，深入推进精益生产管理[55] 2024年创新与研发 - 创新平台升级，入选第一批浙江省“全省重点实验室”等多项荣誉[66] - 共获得专利授权122项，其中发明授权47个[73] - 智能制造板块完成新产品研发38项，省级新产品鉴定3项[81] - “重载全向卷料搬运机器人（PF30）”获国内首台（套）装备等项目[66][81] - “适用于卷料搬运的智能重载搬运机器人”入选国家工信部典型应用案例[81] 2024年新产品 - 推出N系列氢燃料电池叉车，续航能力提升30%，获“2024年度绿色技术突破奖”[92] - 升级AGV智能搬运机器人，能耗降低15%，入选工信部《国家绿色低碳技术装备目录》[92] - 发布锂电池全生命周期管理系统，获“2024中国工业碳中和先锋案例”[92] 2024年市场拓展 - 绿色智能设备在德国汉诺威物流展签约超20家欧洲客户，推动行业电动化替代率提升至40%[92] 2024年社会责任 - 向社会困难户和公司困难员工送去43.3万元慰问金[98] - “诺力阳光慈善助学基金”资助87名困难学生，发放助学金34万元[100] - 向浙江共富基金等捐赠超百万元[108][109][114] 人才与团队 - 近年来引进高级工程师30名，博士7人等[115] - 2024年推出大学生双导师制度等人才培养措施[117][119] 未来展望 - 2025年持续引领创新，深化全球化战略，履行社会责任[132]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-018 诺力智能装备股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，全体独立董事同意以及通过了独立董事专门会 议的审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预 | 2024年实际 | 预计金额与实际发生 | ...

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] 人员履历 - 项目合伙人葛徐1996年起执业，2011年开始为公司服务[2] - 签字注册会计师钱维婧2013年起执业并为公司服务[2] - 项目质量复核人员冯可棣2013年起执业，2021年开始为公司服务[2] 公司决策 - 2024年4月17日董事会、5月13日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] 审计情况 - 近一年审计中咨询专业技术部解决技术问题[4] - 近一年审计就重大事项达成一致，无意见分歧[5] 信息安全 - 公司明确天健信息安全责任，天健制定并执行信息安全制度[10]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月09日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前预提问[2][5] 参会与联系信息 - 参加人员有董事会秘书戴文斌、董事长丁毅先生、总经理毛英女士等[5] - 联系人是公司证券部，电话0572 - 6210906，邮箱sec@noblelift.com[6] 报告发布 - 公司已于2025年4月28日发布2024年度报告[2]

套期保值业务 - 2025年4月25日董事会通过2025年开展套期保值业务议案[1] - 套期保值期限一年，用自有资金规避原材料价格波动风险[1] - 热轧卷板套期保值规模10000吨，投资总额度3000万元以内[1] 风险情况 - 市场风险有基差风险和保值率风险[2] - 策略实施存在流动性风险，期货交易有操作风险[3] - 交易系统故障会带来技术风险[3] 应对措施 - 公司将采取多项风险控制措施开展业务[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

资金运用 - 公司拟用不超150,000万元闲置自有资金买低风险理财产品[1][5][11] 投资规则 - 单笔理财产品期限最长不超12个月[1][4] - 投资期限自董事会批准日起一年内有效[1] 决策实施 - 董事会授权董事长行使投资决策权[1][6] - 财务负责人负责实施并签署相关合同文件[1][6] 产品类型 - 理财产品含保本收益型等三种类型[3] - 具体产品有结构性存款、货币基金等[3] 监督管理 - 财务部分析和跟踪理财产品投向及进展[7] - 审计部门定期或不定期检查购买工作[7]

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[1][2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年因华仪电气案需担5%连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] 未来展望 - 2025年拟收费135万元，含财报审计125万元、内控审计10万元[7] - 董事会审计委建议续聘，董事会已审议通过，待股东大会审议[8][9][10]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 2024年上市公司审计涉多行业，同行业上市公司审计客户544家[2][3] 公司相关决策 - 2024年4月17日开董事会，5月13日开股东大会，续聘天健为2024年审计机构[4] 审计工作安排 - 天健审计公司2024年度财报及内控有效性，核查资金占用并出专项报告[5] 审计委员会工作 - 核查评价天健及人员，认为有审计资质和专业能力[6] - 与天健审前沟通确保计划合理，审计中沟通解决问题督促交报告[6] - 审阅审计报告认为真实准确完整，同意提交董事会审核[6] - 认为天健年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]